董事会薪酬跟考核委员会工作细则(1)文档.PDFVIP

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强西安飞机国际航空制造股份有限公司 （以下简 称“公司”）董事(非外部董事)、高级管理人员的考核和薪酬管理， 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构, 负责制定公司董事、高级管理人员薪酬、股权激励方案和考核工作。 第三条 本细则所称薪酬指公司以货币形式发放的酬金，包括年 薪、奖金及其他福利待遇；本细则所称股权激励是指公司以本公司股 票为标的，对公司董事、高级管理人员实施的中长期激励。 第四条 适用本细则所称董事不包括外部董事；高级管理人员指 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由五名外部董事组成，其中独立 董事不少于三名。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事担任, 由全体委员选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，由董事会选举产 生。 第八条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会任期一致。委 员在任职期间不再担任公司董事职务时，即自动丧失委员任职资格。 董事会换届后，连任董事可以连任薪酬与考核委员会委员。 第九条 公司董事会办公室、人力资源部、经营发展部协助薪酬 1 与考核委员会工作。 第十条 公司董事会办公室指定一名工作人员，负责薪酬与考核 委员会的日常事务工作。 第三章 职责权限 第十一条 根据国家有关薪酬制度的法律、法规，结合本公司实 际情况，参考国内外、行业内外、相关企业、相关岗位的薪酬水平制 定公司薪酬政策。 第十二条 审查薪酬计划；拟订股票期权激励计划，制定股票期 权激励计划实施考核办法。 第十三条 审查公司绩效评价标准、程序及评价体系和公司董 事、高级管理人员年度薪酬方案。 第十四条 对董事、高级管理人员进行年度绩效考评，并向董事 会提交绩效评价报告。 第十五条 监督检查公司董事、高级管理人员薪酬方案执行情 况。 第十六条 负责股票期权激励计划方案的制订和实施考核工作。 第四章 工作制度 第十七条 薪酬与考核委员会拟订公司薪酬政策时，应当充分考 虑国家有关法律、法规、规范性文件的规定、公司所处行业特点、公 司所在地域经济发展状况及公司的经营发展状况。 第十八条 薪酬与考核委员会拟订的公司薪酬方案应当体现奖 励与惩罚分明、激励与约束得当的原则。 第十九条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序： （一）公司董事及高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述 2 职和自我评价； （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级 管理人员进行绩效评价； （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管 理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。 第二十条 公司相关部门有责任按照薪酬与考核委员会的要求， 提供相关文件、资料、信息。 第二十一条 对公司董事（不含外部董事）、高级管理人员实施 股票期权激励考核程序： （一）董事本人采用写实的手法，撰写述职报告，向薪酬与考核 委员会述职。 （二）公司高级管理人员本人采用写实的手法，撰写述职报告， 在公司办公会议公开述职，并将述职报告提交董事会薪酬与考核委员 会。 （三）董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员进行 量化考核