上市公司定期报告工作备忘录第五号独立董事年度报告期间.PDFVIP

格力地产股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度 工作中，我们严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 上海证券交易所《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》和《独立董事工作制度》等 有关规定和要求，保持独立董事的独立性，诚信、勤勉地履行独立董事职责和义 务，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘兴祥，1974年出生，获国际金融硕士学位。2000年7月至2007年3月历任证 券时报新闻部记者、基金券商部副主任、机构部主任，2007年3月至2013年1月任 证券时报北京分社总编辑，2009年5月至2015年2月曾任深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司独立董事；2014年4月起任证券时报机构新闻中心主任，2013年10 月起任广东长青(集团)股份有限公司独立董事，2014年3月起任成都天翔环境股 份有限公司独立董事。2013年9月起任珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事。 2015年7月起任本公司独立董事。 袁彬，1981 年出生，法学硕士。2006 年7 月至2011 年3 月，担任上海证券 交易所公司管理部经理；2011 年 4 月起，先后担任华英证券有限责任公司合规 风控部总经理、质量控制部总经理、结构融资部总经理。2014 年11 月起担任金 埔园林股份有限公司独立董事，2014 年10 月起担任浙江佐力药业股份有限公司 独立董事，2017 年 9 月起担任上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事， 2017 年 12 月起担任花王生态工程股份有限公司独立董事。2015 年11 月起任公 司独立董事。 方军雄，1974年出生，博士、教授。2004年7月至2007年12月任复旦大学管 理学院会计系讲师，2008年1月至2012年12月任复旦大学管理学院副教授，2013 年1月至今任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师；2015年4月起担任苏州春 兴精工股份有限公司独立董事。2016年12月起任本公司独立董事。 公司独立董事均具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有本公司股 1 份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2018年度，公司共召开了十三次董事会会议、五次董事会审计委员会会议、 三次董事会薪酬与考核委员会会议和二次董事会战略委员会会议，我们均在会前 详细阅读了会议相关资料并亲自出席了以上各次相关会议，认真审议了各项议 案，对各相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，对董事会的正确、科 学决策发挥了作用。2018年度，公司共召开了三次股东大会，独立董事出席情况 如下： 独立董事姓名 出席股东大会次数 刘兴祥 3 袁彬 3 方军雄 3 2018年度，我们对公司进行了现场考察，我们还通过会谈、电话、电子邮件 等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司 生产经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的财务状况、投资项目进展情况 等重要事项，并关注外部环境及市场变化对公司的重大影响。 在履职过程中，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产 经营及重大事项进展情况，主动征求意见，听取建议，为我们更好的履职提供了 必要的条件和大力支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 2018年度，我们对公司发生的关联交易事项的必要性、客观性以及是否损害 公司及股东利益等方面进行了审核，并发表了独立意见，认为公司2018年度发生 的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场