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中国冶金科工股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总则 1 第二章 董事会的职权 1 第三章 董事会的组成和下设机构 3 第四章 董事会会议制度 5 第五章 董事会议事程序及决议 8 第六章 董事会会议记录、会议纪要与文档管理 10 第七章 董事会决议的执行与反馈 11 第八章 董事会会议的信息披露 12 第九章 董事会基金 12 第十章 附则 12 PAGE PAGE 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国冶金科工股份有限公司（简称“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《到境外上市公司章程 必备条款》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（主板）（以下简称“《香港上市规则》”）、等有关规定和《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定履行职责，对股东大会负责并报告工作。 第四条 根据《公司章程》的规