XX集团例会制度.pdfVIP

例会制度 第一章 总 则 第一条 为全面提升 XX集团整体管理水平，提高例会质量和工作沟通效 率，特制定本制度。 第二条 本制度适用于 XX （控股）集团公司、各二级产业集团（业务板 块）/ 直属企业及各三级子公司。 第三条 本制度规定的例会包括： 各二级产业集团 （业务板块）股东会会 议及董事会会议、 （控股）集团公司董事局办公会、 （控股）集团董事局专题会 议、（控股）集团公司总裁办公会、 （控股）集团公司双周例会、二级产业集团 （业务板块）总裁 ( 总经理 ) 及三级子公司总经理办公会、 二级产业集团 （业务 板块）双周例会、各职能条线专题工作例会、半年总结会、年度总结会。 第二章 各二级产业集团（业务板块）股东会会议 第四条 主持与记录： 各二级产业集团 （业务板块）股东会议由控股集团 公司董事局召集， 董事局主席主持； 董事局主席无法出席会议时， 由常务副主 席主持。董事会秘书负责会议筹备和会议记录。 第五条 召开时间和地点： 各二级产业集团 （业务板块）股东会议原则上 每年召开一次， 具体时间和地点由各二级产业集团 （业务板块）董事会秘书请 示董事局主席确定。 第六条 会议内容： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会或者监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第 1页 共 9 页 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）公司章程规定的其他职权。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会 议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第三章 各二级产业集团（业务板块）董事会会议 第七条 主持与记录： 各二级产业集团 （业务板块）董事会会议由董事局 主席召集， 董事局主席主持； 董事局主席未列席会议时， 由分管执行董事长召 集、主持。各二级产业集团（业务板块）董事会秘书进行会议记录。 第八条 召开时间和地点： 各二级产业集团 （业务板块）董事会会议原则 上每年至少一次， 具体时间和地点由各二级产业集团（业务板块）董事会秘 书请示董事局主席确定。 参会人员为各二级产业集团 （业务板块）董事会成员 及董事局主席临时指定的其他列席人员。 第九条 会议内容： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项， 并根据经理的提名决定 聘任或者解