反洗钱终结性考试四（2020年整理）.pptxVIP

一、 判断题（共 20 题，20.0 分）1、境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关 资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当告知对方通过 外交途径或者司法协助途径提出请求。对错标准答案：A2、银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重 点关注客户开立的是否是一般存款账户。对错标准答案：B3、客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。对错标准答案：B4、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被 采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。错对标准答案：B5、接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。错对标准答案：A6、反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉 的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。对错标准答案：B7、客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。错对标准答案：A8、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债 权。对错标准答案：A9、金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措 施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。A． 对B． 错标准答案：B10、境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关 资产、提供客户