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　　一 重要提示 　　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 　　1.2 公司简介 　　■ 　　■ 　　二 主要财务数据和股东情况 　　2.1 公司主要财务数据 　　单位：元 币种：人民币 　　■ 　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 　　单位: 股 　　■ 　　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 　　■ 　　三 管理层讨论与分析 　　3.1报告期内整体经营情况 　　报告期，公司实现营业收入149,626.52万元，同比增长12.66%，其中主营业务收入144,548.06万元，同比增长12.91%；实现归属于上市公司股东的净利润7,500.92万元，同比增长7.1%。期末公司资产总额为280,204.69万元，较年初增长7.24%，资产负债率35.45%。 　　3.2主营业务分析 　　（1）财务报表相关科目变动分析表 　　单位:元 币种:人民币 　　■ 　　1）报告期财务费用同比增加的原因，主要是由于本年用于购买理财产品资金增加，导致银行存款利息收入减少所致。 　　2）报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因，主要是由于本年销售收入增加及收回上年及本年度政府采购教材款所致。 　　3）报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加的原因，主要是由于本年理财产品资金净收回增加所致。 　　4）报告期投资收益同比增加的原因，主要是由于本年购买理财产品数额增大收益增加所致。 　　5）报告期营业外支出同比下降的原因，主要是由于本年对外捐赠支出减少所致。 　　（2）主营业务分行业、分产品情况 　　单位:元 币种:人民币 　　■ 　　主营业务分行业和分产品情况的说明 　　报告期发行业务和教材教辅营业收入、营业成本同比增加，毛利率同比下降的原因，主要是落实全省政府采购免费提供教材由公司负责组织实施的“单一来源”采购政策，教材销售规模扩大，增加的规模并不直接导致利润增长。该项政策对公司发展具有积极影响，提高了公司的市场控制能力，实现了资源的集约化经营。 　　3.3募集资金使用情况 　　√适用 □不适用 　　单位:万元 币种:人民币 　　■ 　　3.4非募集资金项目情况 　　报告期内，公司无非募集资金投资项目。 　　3.5报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 　　公司严格执行公司章程确定的利润分配政策以及经股东大会审议批准的利润分配方案。 　　经公司第一届董事会第五十六次会议审议通过，公司2014年度利润分配预案为：以2014年末总股本55,091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税），共计分派现金红利22,587,502.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2014年度不实施资本公积金转增股本。 　　该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。 　　四 涉及财务报告的相关事项 　　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明 　　报告期公司发生同一控制下企业合并，导致合并范围变更：为拓宽企业经营范围，公司所属辽宁音像出版社有限责任公司于2014年11月27日以38.74万元的交易价格向控股股东辽宁出版集团有限公司购买了辽宁网羽世界杂志社有限责任公司的全部股权，公司将其纳入2014年度合并报表。 　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 　　董事长： 李家巍 　　2015年4月23日 　　股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015-008 　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 　　第一届董事会第五十六次会议决议公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十六次会议于2015年4月23日在公司十一层第一会议室举行。本次会议召开前，公司已于2015年4月13日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事11名，实到董事10名，金建董事因为工作出差原因未能出席本次会议，委托高闯董事代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 　　会议审议并通过以下议案： 　　1.公司董事会2014年度工作报告 　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 　　该项报告需提交股东大会审议。 　　2.公司总经理2014年度工作报告 　　表决结果：11票同意，0票反