方科房地产开发公司组织管理制度.pdfVIP

●方科房地产开发公司组织管理制度 (一)公司章程 第一章 总 则 第一条 本公司依照公司法有关股份有限公司的规定组织，定名为“房地产开发股份有限公 司”简称为“房地产开发公司”。 第二条 本公司经营下列事业： (一)兴建国民住宅、大厦出租、出售业务。 (二)兴建观光旅社及建设观光事业。 (三)建筑材料的制造加工业务。 ( 四) 国内外有关建筑材料的买卖业务。 (五)其他有关事业的经营及投资。 上述业务的经营应遵照有关法令规定办理。 第三条 本公司必要时可于其他适当地点设立分支机构，其设立废止或变更均依董事会的决 议办理。 第四条 本公司公告方法分为通函及登报两份，依公司法第二十八条的规定办理。 第二章 股 份 第五条 本公司资本总额定为捌亿元整，分为捌千万股，每股壹拾元正，分次发行。 第六条 本公司股票用记名式，由本公司董事长及常务董事签名盖章并加盖总公司图记编 号，经主管机关或其核定的发行登记机关签证后发行。 第七条 股东应填具印鉴卡交本公司存查，如有变更时亦同，凡领取股息红利或与本公司的 书面接洽及行使其他一切权利时，均以该项印鉴为凭。 第八条 股票如有转让、继承、赠与或其他原因取得股份等事情欲申请过户更名者，应提出 其取得原因的证明文件连同股票依照本公司所定办法办理申请。 前项转让事情应将受让人的本名或名称记载于股票，并将受前项转让事情应将受让人的本名 或名称记载与股票，并将受让人的本名或名称及住所记载于本公司股东名薄后，始为有效。 第九条 股票遇有遗失应即向本公司报失觅保，并自行登载本公司所在地的日报公告，同时 向法院申请公示催告及除权判决后，检同判决书申请补发。 第十条 股票因污损或毁损请求换发新股票或依前二条的规定申请补发新股票者，本公司须 酌收手续费及应贴印花税费。 1 第十一条 每届股东常开会会前一个月内或股东临时会开会前十五日内，或公司决定分派股 息及红利或其他利益的基准日前五日内，均停止股票更名过户。 第三章 股 东 会 第十二条 股东会分常会及临时会两种，常会每年开会一次于年终结算后六个月内由董事会 召集。临时会除公司另有规定外，由董事会于必要时可依法召集。 股东常会的召集应于一个月前，临时会应于十五日前，将开会日期地点及召集事由通知各股 东。 第十三条 本公司股东会的主席由董事长任之，如董事长缺席时由董事长指定常务董事一人 代理，董事长未指定时常务董事互推一人代理。 第十四条 本公司股东每股有一表决权，但一股东持有已发行股份总数百分之三以上者，其 超过部分股数的表决权以九五折计算。 第十五条 股东因事不能亲自出席委托代理人出席股东会时，应于股东会开会五日前提出公 司印发的委托书载明授权范围，一股东以出具一委托书并以委托一人为限，如一人同时受二 人以上股东委托时，其代理的表决权绝不可超过已发行股份总数表决权的百分之三，超过时 其超过的表决权不予计算。 政府或法人为本公司股东者，其代表不止一人时表决权的行使，仍以其所持有的股份综合计 算。 第十六条 本公司股东会的决议除公司法另有规定外，应有代表股份总数过半数的股东出 席，以出席股东表决权过半数的同意行之，赞否同数时主席取决。 出席股东如未满前项定额而有代表已发行股份总数三分之一以上股东出席时可以出席股东 表决权过半数的同意为假决议，并将假决议通知各股东，于一个月内再行召集股东会，如仍 有已发行股份总数三分之一以上股东出席，其决议以出席股东表决权过半数的同意行之。 第十七条 股东会的决议事项应做成决议录，并将记载会议的时日及场所，主席的姓名及决 议的方法由主席签名盖章。 前项决议录应与出席股东的签名簿及代表出席委托书一并保存。 第四章 董 事 会 第十八条 本公司设董事二十五人组织董事会，由股东会就有行为能力的股东依公司法的规 定选任，以所得选票代表选举权较多数者为当选。 前项全体董事持有记名股份总数于本公司实收股份总额三千万股部分不可少于百分之十，超 过三千万股份不可少于百分之五。 2 董事持有股份不可少于十万股，倘选任时或任期中持有股份低于十万股视同当然解任。 第十九条 董事任期三年，可连选连任，其任期届不满不及改选时可延长其执行职务至改选 董事就任时为止。 董事出缺即行补选，但缺额未达董事三分之一