首都机场餐饮重大经营决策管理制度.pdfVIP

机密 北京机场饮食服务有限公司子公司 重大经营决策管理制度 北大纵横管理咨询公司 二零零五年四月 1 目 录 第一章 总 则 3 第二章 内容和职责分工 3 第三章 管理要求 4 第四章 责任管理 5 第五章 附则 6 附件： 7 重大经营决策审批单 7 2 第一章 总 则 第一条 为加强公司监控和监督对子公司的重大经营决策，确保不出现重大决 策失误，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于北京机场饮食服务有限公司（以下简称公司）所属子公 司。 第二章 内容和职责分工 第三条 子公司股东会是各子公司重大经营决策的最高决策机构，主要是决策 下列事项： 1. 子公司章程的制定与修改； 2. 子公司业务战略的制定；决定子公司的经营方针和投资计划； 3. 子公司的合并、分立、变更公司形式、解散，开设孙公司； 4. 审议批准子公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5. 审议批准子公司的年度财务预算方案、决算方案； 6. 子公司增资、减资方案； 7. 子公司产权或股权的变动、转让、划拨； 8. 子公司重大资产处置、对外投资决策； 9. 子公司贷款、借款、担保、抵押事项； 10.需由股东会决定的其他事项。 第四条 子公司董事会是所属子公司重大经营决策的决策机构(拥有在权限范 围内的决策权；必要时，需提请公司股东大会通过)， 1. 决定公司的经营计划和投资方案 2. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案 3. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 4. 制订公司增加或者减少注册资本的方案 5. 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案 3 6. 决定公司内部管理机构的设置 7. 需由董事会决定的其他事项 第五条 公司规划经营部负责在子公司董事会授权情况下对子公司的重大经 营决策进行初步审核，下列事项需子公司报公司规划经营部进行初步审核： （见附 件） 1. 子公司重大经营决策； 2. 子公司价格体系的确定和调整； 3. 子公司重要管理制度的出台； 4. 需要上报母公司审批的其他事项。 第六条 本节中所指的子公司重大经营决策在规划经营部牵头调研和辅助子 公司董事会审批的内容，具体包括： 1. 超过子公司总经理审批权限的资金