佛山华新包装股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告与整改计划.pdfVIP

佛山华新包装股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告与整改计划 一、 特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 经自查，公司在公司治理方面还存在内部控制制度不够完善和全面的问题，有 待建立的相关制度包括 《公司对控股子公司管理制度》、《公司对外担保管理制度》、 《公司关联交易管理制度》、《公司重大投资决策制度》、《公司对外投资内部控 制制度》、《公司重大信息内部报告制度》 、《公司内部检查和披露制度》和《接 待和推广工作制度》；《公司信息披露管理制度》也需修订。 公司投资者关系管理工作也有待进一步加强。 二、 公司治理概况 （一）公司自2000年上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不断完善法 人治理结构和优化组织结构，逐步建立和完善公司的各项管理制度。公司现已制订 有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》等 基本制度。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及决策，完全遵照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理规范性文件的