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兰州鼎盛通讯器材营销部 章 程 为了发展市场经济，搞活搞大公司业务，适应通信市场发展的 新形势，不断提高经济效益，本着团结合作、交流信息和共同发展的 目的，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规的规定，特 制定本章程。 第一章 公司的名称和住所 第一条 公司名称： 兰州鼎盛通讯器材营销部 第二条 公司住所： 兰州市城关区底巷子 52 号长青家园 1302 室 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围： 。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币 20 万元。 第四章 公司的机构及其产生办法、职权及会议规定 第五条 公司暂无多个股东，有法人及自然人组成机构，可行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准公司监事的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； 第六条 会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开 3 日以前通 知全体职工。定期会议每 15 日召开一次。三分之一以上的董事、监事提议召 开临时会议的，应当召开临时会议。 第七条 会议应当对所议事项的决定作出会议记录，法人应当在会议记 录上签名。 第八条 法人不能出席会议的，可以书面委托他人参加，由被委托人依 法行使委托书中载明的权力。 第九条 会议对公司及法人负责，行使下列职权： （一）召集召开会议，并向法人报告工作； （二）执行会议的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定 聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。 第十条 公司设经理一名，由会议决定聘任或者解聘。经理每届任期为 1 年，任期届满，可以连任。经理对会议负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施会议决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）会议授予的其他职权。 经理必须出席公司会议。 第十一条 公司不设监事会，设监事 一 人，监事任期每届三年，任期 届满，可以连任。 监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照 法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第十二条 公司监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢 免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行