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关于股东大会会议通知  　　年度股东大会会议通知【1】 　　一、会议时刻：2012年4月26日上午10点，会期估计半天;　　二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室;　　三、会议召开方式：现场会议;　　四、会议召集人：公司董事会;　　五、会议议题如下：　　1、审议《公司2011年年度报告》全文及摘要;　　2、审议《公司2011年度董事会工作报告》;　　3、审议《公司2011年度监事会工作报告》;　　4、审议《公司2011年度财务决算报告》;　　5、审议《公司2011年度利润分配预案》;　　6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》;　　7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家　　干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》;　　8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。　　公司独立董事将在本次股东大会上作2011年度述职报告。　　六、会议出席对象：　　1、截止2012年4月23日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或托付代理人出席本次股东大会;授权代表出席股东大会，应出具授权托付书，并在会前提交公司。　　2、本公司董事、监事及高级治理人员及公司聘请的股东大会见证律师。　　七、登记事项：　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权托付书、出席人身份证、法人股东账户卡;托付代理人须持本人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡办理登记手续。　　异地股东可用信函或传确实方式登记，授权托付书见附件。　　2、登记时刻及登记地点：　　登记时刻：2012年4月25日上午9:3011:30，下午1:305:00。　　登记地点：天津市和平区大理道106 号。　　3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物;会期预定半天，出席者所有费用一律自理。　　专门讲明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。　　4、联系事宜　　联系地址：天津市和平区大理道106 号　　联 系 人：吴 爽、张 奋　　联系电话：02223318350 转8007　　02223319619/8361(传真)　　特此公告。　　中源协和干细胞生物工程股份公司　　董事会　　2012年4月6日　　附件：授权托付书　　授 权 委 托 书　　致：中源协和干细胞生物工程股份公司：　　兹托付 先生(女士)代表本公司(本人)出席中源协和干细胞生物工程股份公司2011年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：　　■备注：托付人应在托付书中同意、反对、弃权项前的方格内选择一项用radic;。　　关于本次股东大会在本授权托付书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。　　托付人姓名(名称)： 托付日期： 年 月 日 　　关于股东大会会议通知【2】 　　xx股份有限公司　　xxxx年第x次临时股东大会通知公告　　一、会议召开差不多情况　　(一)股东大会届次　　本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。　　(二)召集人　　本次股东大会的召集人为董事会。　　(三)会议召开的合法性、合规性　　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》　　等有关法律、法规及《公司章程》的规定。　　(四)会议召开日期和时刻 开始时刻：xxxx年xx月xx日xx时xx分　　结束时刻：xxxx年xx月xx日xx时xx分　　(五)会议召开方式　　本次会议采纳现场方式召开。　　(六)出席对象　　1、股权登记日持有公司股份的股东。　　本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东能够书面形式托付代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。　　2、本公司董事、监事、高级治理人员及信息披露事务负责人。　　3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。　　二、会议审议事项(示具体需要填写)　　例如：　　1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;　　具体内容详见：《xx股票发行方案》。　　2、