对合同诈骗罪中利用合同的理解与认定.pdfVIP

对合同诈骗罪中利用合同的理解与认定 一、基本案情 公诉机关某市人民检察院。 被告人庄某。 被告人庄某原系某市宏利烟酒副食品公司（股份合作制企业）法定代表人，后于 2001 年 11 月与其大哥庄某敏共同投资注册成立青岛青港物业发展有限公司，任经理。 2001 年 8 月 份，被告人庄某以 250 万元的竞标价格取得某市张家楼镇中崔家滩沙场的采矿权。中标后， 被告人多次开出空头支票，在某市国土资源局多次催款的情况下，于 2001 年 10 月 23 日前 只交竞标款 20 万元，被宣布为不守信誉单位。此后其隐瞒事实，为筹集资金，先后实施以 下行为： 1 、2001 年 10 月份，被告人庄某持某市沙场拍卖合同及伪造的 250 万元的收据联系某市 一个体业户刘某共同投资开发该沙场。 2001 年 11 月 12 日，被告人庄某以宏利烟酒副食品 公司的名义与刘某签订了双方各投资 126 万元的《沙场共同经营协议书》 ，刘某分 2 次交给 庄某 102 万元。后刘某到某市国土资源局问清庄某根本未交齐有关款项， 并没有实际取得开 采权后，追款无望，遂报案。 2 、2002 年 1 月份，被告人庄某谎称其以某房地产旅游开发公司的名义已争取到了某市水 库清淤工程， 协商与刘某一起合伙承包， 刘某分 2 次交给庄某 24 万元， 庄某伪造了 24 万元 的收款收据交给刘某。后庄某又以处理关系为名向刘某索要 2 万元。 3 、2002 年 3 月份，被告人庄某持伪造的《协议书》 ，要求刘某联系朋友合伙入股投资某 市橡胶坝下游沙场。刘某便出资 40 万元，又联系其内弟陈某出资 35 万元，本村王某出资 45 万元，共计 120 万元交给庄某。庄某伪造了 120 万元的收款收据交给刘某。 4 、2002 年 3 月底，被告人庄某持伪造的《挖大口井工程协议书》联系刘某开发沙场，刘 某无钱投入，仅投资 5 万元。后经刘某联系管某， 2002 年 3 月 31 日，庄某将根本不存在的 水库清淤工程以 55 万元的价格转包给管某。 庄某伪造了 70 万元的收款凭证交给了刘某。 庄 某将上述 60 万元用于其交通事故赔偿等。后管某索要工程款，被告人仅付 3.65 万元。 5 、2002 年 4 月份，被告人庄某又联系周某（女， 40 岁，青岛市人）与其一起投资，周某 同意与被告人庄某一起投资沙场。被告人庄某再次持沙场拍卖合同和伪造的 250 万元、 50 万元的收款收据，以某房地产旅游开发有限公司（该公司不存在）的委托代理人身份，于 2002 年 5 月 14 日与周某签订了联合经营沙场的 《协议书》，协议约定周某共出资 60 万元 （每 股 30 万元）。周某预先出资 30 万元。 后庄某催周某交第二个股， 周某又借了 21 万元交给庄 某，庄某给周某出具了借条。 综上，被告人庄某利用虚假事实共骗取他人资金 357 万元，所骗钱财用途其并不能说清， 经查其成立某物业发展有限公司后， 并无资金来源，而公司开业、 职工工资发放、 购买高级 轿车、 支付个人交通事故赔偿、 继续竞标别的采矿权、拍卖土地等用去大量资金， 案发后只 追缴价值人民币 45.97 万元的物品分别退赔各被害人。 公诉机关指控本案第一起和第五起的犯罪事实