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科技股份公司章程 天地科技股份有限公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第_节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章 股东和股东大会 第_节股东 第二节股东大会 第三节股东大会提案 第四节股东大会召开 第五节股东大会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节董事会 第三节董事会秘书 第六章总经理 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第三节监事会决议 第八章 财务、会计和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十章 合并、分立、解散和清算 第一节合并或分立 第二节解散和清算 第^一章修改章程 第十二章附则 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益 ，规范公司的 组织和行为，根据 ＜中华人民共和国公司法 ＞（以下简称 ＜公司法 ＞）和 其它有关规定，制订本章程。 第二条 天地科技股份有限公司系依照 ＜公司法 ＞和其它有关规 定成立的股份有限公司（以下简称”公司”）。 公司经国家经济贸易委员会批准 ，以发起设立方式设立；在国家 工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 4月23日经中国证券监督管理委员会核准 ， 首次向社会公众发行人民币普通股 2500万股,于5 月15日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天地科技股份有限公司 英文名称:TIAN DI Science Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区将台路2号北京爱都大厦 邮政编码:100016 第六条 公司注册资本为人民币 7500万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份 ，股东以其所持股份为限 对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程白生效之日起 ，即成为规范公司的组织与 行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的、具有法律 约束力的文件。股东能够依据公司章程起诉公司 ；公司能够依据公 司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其它高级管理人员 ；股东 能够依据公司章程起诉股东；股东能够依据公司章程起诉公司的董 事、监事、总经理和其它高级管理人员。 第十一条 本章程所称其它高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以技术创新为先导、以高新产业为 载体、以经济效益为中心、以持续发展为目标 ，构筑技术、人才、 运行机制的优势，实现市场的拓展和资本的扩张。 第十三条经工商登记机关核准，公司经营范围是：电子产品、环 保设备、矿山机电产品的生产和销售 ；地下工程的工艺技术及产品 开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的 设计、承包；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询 ；白营和代 理各类商品及技术的进出口业务 （国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外）；经营来料加工和”三来一补”业务 ；经营对外 贸易和转口贸易；承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标 工程;上述境外工程所需的设备、材料出口 ;对外派遣实施上述境外 工程所需的劳务人员。 第三章股份 第_节股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条公司发行的所有股份均为普通股。 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则 ，同股 同权、同股同利。 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司的全部普通股在 中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司公司 集中托管。 第十九条公司经批准发行的普通股总数为 7500万股，成立时 向发起人发行5000万股，占公司可发行普通股总数的百分之 66.67% 。其中各发起人持股的比例和数量及社会公众持股比例 及数量分别为： 煤炭科学研究总院认购 4567.26万股，占总股本数的60.90 %; 兖矿集团有限公司166.44万股，占总股本数的2.22 %; 清华紫光股份有限公司99.86万股，占总股本数的1.33 %; 中科院广州能源研究所83.22万股，占总股本数的1.11 %; 大屯煤电（集团）有限责任公司83.22万股，占总股本数的 1.11 %。 第二十条 公司的现行股本结构为：普通股7500万股，其中发起 人持有5000万股，占公司现行股本总额的 66.67 %,其它社会公众股 股东持有2500万股，占公司现行股本总额的 33.33 %。 第二十一条 公司或公司的子公司 （包括公司的附属企业 ）不以 赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式 ，对购买或者拟购买公司股 份的人提供任何资助。 第二节股份增减和回购 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规