某股份公司管理流程及流程图-B生产管理.pdfVIP

目 录 生产调度运行业务流程 2 生产内部物流业务流程 32 成本费用管理业务流程 55 大修理管理业务流程 113 研究开发业务流程 144 生产调度运行业务流程 一、 业务目标 1 战略目标 1.1 为公司经营、发展提供有力的生产保障，实现企业经营目的。 2 经营目标 2.1 按照生产计划组织生产活动， 及时协调解决生产过程中出现的 各种问题和矛盾，确保生产活动安全、稳定、按计划运行。 2.2 优化生产运行，提升各项技术经济指标水平，降低生产成本。 3 财务目标 3.1 保证生产活动核算真实、准确、完整，报告可靠。 4 合规目标 4.1 所有生产经营活动符合国家法律、 法规和公司内部各项管理规 定。 二、 风险评估 1 战略风险 1.1 由于生产组织、 指挥不当， 造成不能按时生产出产品， 造成企 业违约风险。 2 经营风险 2.1 生产组织或紧急状态的指挥失误， 造成生产装置发生重大事故 或非计划停工或出现产品出厂质量事故、 环境污染事故、 或因 原辅料供应、产品出厂等环节现问题导致生产装置被迫停工 等。 2.2 日常运行管理不严、协调不当，造成生产运行结果偏离公司 下达的生产计划。 2.3 生产方案不合理，造成生产、技术、经济指标不达标。 3 财务风险 3.1 生产活动核算不真实、不准确、不完整，报告不可靠。 4 合规风险 4.1 生产活动违反国家有关法律、法规导致政府管理部门的处罚； 违反公司内部安全生产等管理规定，造成经济损失。 三、 业务流程步骤与控制点 1 制定月度生产计划 1.1 分公司生产技术科每年 12 月上旬根据各分公司当年生产经营 情况、现有生产设备和外部经营环境的情况， 制定下年度年度 生产计划报分公司经理； 分公司经理组织生产技术科、 安全质 量科、计划财务科以及各分厂生产负责人参加的协调会议对该 计划进行审议，确定分公司下年度年度生产计划并经分公司经 理审批后在每年 12 月 15 日前报公司生产技术部。 1.2 公司生产技术部在与各分公司生产技术科或值班经理室、 安全 科、质量科、 计划财务科等生产管理部门进行广泛沟通、 充分 了解和掌握分公司真实生产经营状况的基础上， 结合各分公司 上报的年度生产计划， 制定公司下一年年度生产计划报公司分 管经理；公司分管经理每年 12 月 25 日前组织有生产技术部、 安全质量部、 计划财务部、 销售分公司、 A 分公司销售部门参 加的协调会议审议该生产计划， 确定公司下年度年度生产计划 并报公司总经理审批。 1.3 根据审批的下年年度生产计划， 公司生产技术部及时下达各分 公司执行，并在每年的公司经济工作会上由总经理与各分公司 经理签订目标责任制书。 1.4 各分公司生产技术科或值