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浙江永强集团股份有限公司 董事会议事规则 (修订稿) 二〇一四年八月 目 录 第一章 总 则2 第二章 董事行为守则和责任2 第三章 董事会的组成及职责3 第四章 董事长3 第五章 董事会秘书4 第六章 董事会会议召开程序5 第七章 董事会会议表决程序6 第八章 董事会决议7 第九章 董事会会议文档管理7 第十章 董事会其它工作程序7 第十一章 附 则8 1 浙江永强集团股份有限公司董事会议事规则 （已经2014 年8 月22 日召开的公司三届十次董事会审议通过，尚须提交2014 年 第二次临时股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确浙江永强集团股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会 的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内 部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中 心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江永强集团股份有限公司章程》(以下简 称 “公司章程”)及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事行为守则和责任 第二条 董事的任职资格必须符合公司章程之规定。 第三条 董事应当以公司章程所要求标准，为公司及公司股东的利益，履行诚信、 勤勉和审慎之责任，并遵守公司章程中其他有关董事权利和义务的规定。 第四条 董事应遵守如下工作纪律： (一)按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权； (二)董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决议，并 保持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的不同意见； (三)董事只能在其任职公司、企业报销其因履行所任职公司、企业职务发生的各种 费用； (四)董事应确保董事会能随时与之联系；董事的通讯联系发生变化时，应及时通知 董事会秘书。 (五)董事应遵守公司的其它工作纪律。 第五条 董事因其工作承担以下责任： (一)对公司资产流失有过错承担相应的责任； (二)对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任； (三)董事在执行职务时违反法律、行政法规或公司章程规定，给公司利益造成损害 时，应当承担经济责任或法律责任； (四)董事应当对董事会的决议承担责任。若董事会的决议使公司利益遭受严重损 害，参与决议的董事负相应赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录 的，该董事可免除责任。 第六条 公司经股东大会批准，可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律法规 和公司章程规定而导致的责任除外。 第七条 董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责制定董事考核的标准，并对董事 进行考核。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事 应当回避。 第八条 董事履行职务的情况，由监事会进行监督，并以此为依据向股东大会提出 对董事进行奖惩的建议。 2 第三章 董事会的组成及职责 第九条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责 经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第十条 董事会由九名董事组成；董事会设董事长1 名。董事会成员应具备履行职 务所必需的知识、技能和素质。 第十一条 董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变