股份有限公司分子公司绩效管理专题方案.docVIP

A股份分子企业绩效管理方案 一、指导思想 为有效激励分子企业管理者,推进分子企业连续发展及规模效益增加,逐步规范内部管理，特制订本方案。 二、绩效管理指标体系说明： 绩效管理指标体系分为关键业绩指标、内部运作指标、满意度指标和周围绩效指标四类。其中：关键业绩指标反应分子企业经营业绩和经营结果；内部运作指标作为衡量分子企业内部运作效果和规范性依据；满意度指标经过职员满意度信息和用户满意度信息搜集和分析对企业组织和文化基础情况进行一定反应；周围绩效反应在达成职责和任务过程中对工作业绩有影响支持性原因，包含工作责任心、服务意识、工作效率等多方面原因。 在此基础上，设置基准指标，作为绩效管理体系主体基础，含有“一票否决权”。 三、分子企业绩效管理指标体系： 分子企业20XX年绩效管理指标体系 指标类别 指标名称 评价标准 信息起源 考评频率 权重（%） 评价方法 关键业绩指标 主营业务收入 总部财务部 季度 18 定量 净利润 总部财务部 季度 27 定量 回款率 总部财务部 年度 10 定量 内部运作指标 管理体系规范性 总部企管部 六个月 15 定量结合定性 产品一次交验合格率 各分子企业提供报表，总部企管部核实 年度 5 定量 职员流动率 人力资源部 年度 5 定量 满意度指标 企业内部职员满意度 总部人力资源部做各分子企业职员满意度调查 年度 5 定量 企业外部用户满意度 总部企管部做各分子企业用户满意度调查 年度 5 定量 周围绩效指标 周围绩效 各部门提供信息，总经理或主管副总评价 年度 10 定性 基准指标 重大质量事故 在考评期内，基准指标内容： 1、若出现一次，则考评结果按50%计； 2、若出现两次以上，则考评结果为零 重大安全事故 重大用户投诉 四、分子企业综合绩效考评指标说明： 主营业务收入：以财务统计口径为准。 指标确实定（标准上，可调整）：在三年平均主营业务收入基础上加上行业平均增加估计及企业预期增加，得到主营业务收入指标。此作为主营业务收入指标底线，总部用类似于投标方法和各分子企业确定指标。 注：假如有造成主营业务收入重大改变原因出现时（增加投资、新上项目、宏观环境剧变等）可进行对应调整 净利润：以财务统计口径为准 。 指标确实定（标准上，可调整）：三年平均净资产收益率乘以期初净资产，在此基础上加上行业增加估计及企业预期增加，得到净利润指标 。此作为净利润指标底线，总部用类似于投标方法和各分子企业确定指标。 注：假如有造成净利润重大改变原因出现时（增加投资、新上项目、宏观环境剧变等）可进行对应调整 回款率：销售回款/主营业务收入×100% 指标确实定：参考三年财务数据结合现实状况加上一定百分比增加 管理体系规范性：企管部、人力资源部、财务部每十二个月组织工作小组对各分子企业做两次管理内审（上下六个月各一次），从技术研发、生产、销售、质量、安全、固定资产管理和人力资源管理等方面（具体请见《管理体系规范性考评计分表》），利用评审表以逐项打分形式检验各分子企业制度完善性和运行有效性，以内审情况结合管理制度实施方面其它信息定性评价 产品一次交验合格率：以现有统计制度要求为准，分子企业提供报表，总部企管部核实 职员流动率：离职人数/年平均人数×100% 企业内部职员满意度：依据职员满意度调查结果得分（如包含企业形象、领导行为、工作回报、工作协作和工作本身等多个方面，具体见《企业内部职员满意度调查表》） 企业外部用户满意度：依据各分子企业外部用户满意度调查结果得分（如包含产品质量、服务立即性有效性、协调和沟通、对用户支持充足性和用户关系等几方面，具体见《企业外部用户满意度调查表》） 周围绩效：股份企业总经理或主管副总依据各部门提供信息和和各分子企业总经理工作联络中所获信息定性评价（如包含责任心、工作品质、工作技能、工作效率、团体建设、学习创新等方面） 五、考评操作说明： 各类角色和权限： 被考评者：各分子企业包含总经理及副总经理、总经理助理整个领导班子。 考评者：股份企业总经理或主管副总。在绩效管理过程中，考评者除考评外，有指导、帮助、激励被考评者责任和权利。 归口管理部门：企业管理部。负责组织绩效考评实施，汇总整理绩效考评结果，并负责绩效申诉组织处理。 信息提供部门：财务部、企管部、人力资源部、工会 考评结果审核者：股份企业绩效管理领导小组（股份企业副总以上组成） 考评内容和频次： 绩效考评频次： 季度考评：主营业务收入和净利润指标； 年中考评：主营业务收入、净利润指标和管理体系规范性指标； 年末考评：全部指标。 标准上，各分子企业自己在年度指标基础上将主营业务收入和净利润指标分解到四个季度，总部确定，但第四季度完成整年指标百分比不应超出40%。 考评等级评定：等级标准分为五级 （1）定