方大化工：董事会专业委员会工作细则（2013年9月）.pdf

方大锦化化工科技股份有限公司 董事会专业委员会工作细则 （ 2013 年9 月26 日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过） 二○一三年九月二十六日 董事会专门委员会工作细则 2013 年 董事会专业委员会工作细则 目 录 第一部分 董事会战略发展委员会实施细则 2 第一章 总 则 2 第二章 人员组成 2 第三章 职责权限 2 第四章 决策程序 3 第五章 议事规则 3 第六章 附 则 4 第二部分 董事会薪酬与考核委员会议事规则 5 第一章 总则 5 第二章 人员构成 5 第三章 职责权限 6 第四章 会议的召开与通知 7 第五章 议事与表决程序 8 第六章 会议决议和会议记录 9 第七章 附则 10 第三部分 董事会提名委员会议事规则 11 第一章 总则 11 第二章 人员组成 11 第三章 职责权限 12 第四章 会议的召开与通知 13 第五章 议事与表决程序 13 第六章 会议决议和会议记录 15 第七章 附则 16 第四部分 董事会审计委员会议事规则 17 第一章 总则 17 第二章 人员组成 17 第三章 职责权限 18 第四章 会议的召开与通知 19 第五章 议事与表决程序 20 第六章 会议决议和会议记录 21 第七章 附则 22 1 董事会专门委员会工作细则 2013 年 第一部分 董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由战略发展委员会委员选举产生， 若公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事，自动退出委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设投资评审小组，设组长1名。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议； (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； 2 董事会专门委员会工作细则 2013 年 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五)对以上事项的实施进行检查； (六)董事会授权的其他事宜。 第九条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第十条 投资评审小组