天圣制药：2017年年度报告（更新后）.pdfVIP

天圣制药集团股份有限公司2017年年度报告全文 天圣制药集团股份有限公司 2017年年度报告 （更新后） 2018年04 月 1 天圣制药集团股份有限公司2017年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘群、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人(会计主管 人员)王开胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 因个人原因被相关机构要 刘群 董事长 求协助调查，其暂时无法完 全履行董事长相关职责。 公司可能面临行业政策变化风险，市场竞争风险、行业管理政策变化的风 “ 险、原材料价格波动风险、技术研发相关风险。详细内容已在本报告第九节 公 ” 司未来发展的展望 部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以212,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.36元 （含税），送红股0股 （含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增5股。 2 天圣制药集团股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析11 第五节 重要事项26 第六节 股份变动及股东情况47 第七节 优先股相关情况53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况54 第九节 公司治理63 第十节 公司债券相关情况69 第十一节 财务报告70 第十二节 备查文件目录217 3 天圣制药集团股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天圣制药 指 天圣制药集团股份有限公司 天圣山西 指 天圣制药集团山西有限公司 天圣重庆 指 天圣制药集团重庆有限公司 北京天泰慧智 指 天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司 河北公司