杭挂集团—杭挂企业会议决策制度.pdf

杭挂企业 会议决策制度 2006 年 7 月 杭挂企业会议决策制度 目 录 第一章 总则 1 第二章 董事会会议制度和议事规则 1 第三章 总裁办公会会议制度和议事规则 3 第四章 专业工作会议制度和议事规则 5 第五章 部门会议制度和议事规则 7 第六章 附则 8 杭挂企业会议决策制度 第一章 总则 第一条 为规范杭挂企业会议决策制度，明确决策层、经营层和执行层的决策责任和权 力，保障决策层、经营层正确行使职权，提高工作效率，促进决策科学化和民主化，制定 本制度。 第二条 本制度所称会议决策主要包括董事会会议、总裁办公会会议、专业工作会议和 部门会议的有关决策事宜。 第二章 董事会会议制度和议事规则 第三条 董事会是在董事长领导下的经营决策机构，行使集团的管理和重大决策职能。 董事会通过会议形式做出决策，会议决策应以维护出资者和集团利益为行为准则，并符合 集团章程规定的董事长的职权范围： (1) 制定集团的经营方针、发展规划和决定年度生产经营计划； (2) 制订集团的年度财务预算方案、决算方案和决定限额以下的投资方案； (3) 决定集团内部管理机构设置； (4) 制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案； (5) 决定集团下属企业的分立、合并、停业、变更集团形式、解散和清算等重大事项； (6) 拟订集团章程，审议批准集团的基本管理制度和经营机制重要变动方案； (7) 提出董事长和其他高管报酬的支付方式建议以及决定董事会人选； (8) 决定聘任、解聘集团总裁、副总裁、总监等高级管理人员，决定其报酬和奖惩； (9) 听取并审查集团总裁和副总裁、职能部门负责人、子公司总经理的工作报告； (10)向董事会汇报工作，执行集团和集团董事会的各项决定； (11)董事会授权集团董事长决定的其他事项。 第四条 董事会会议的参加