股份公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式).pdfVIP

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2020-10-26 发布于广东
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股份公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式).pdf

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成都XXXX 股份公司股东会决议 (公司变更董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间：XXX ×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：通常为原董事长）四、会议参加人员：股东××、××、××、××、×× （注：要说明：①董事会于会议召开前XX 天（临时股东大会需提前15 天以上通知，股东大会需提前20 天以上通知），以XX 方式通知所有股东参会； ②实际到会股东人数，代表公司股份数及占总股本比例；③公司董事、监事参会情况。）五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX、XXX 辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、 XXX 为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组成；（注：需另提交一份董事会决议，决议内容为：①任免董事长（即法定代表人）；②解聘并重新聘任经理（经理为法定代表人的，则经理后加“即法定代表人”）。（股份公司董事会成员需5—19 人） 2、同意XXX、XXX、XXX 辞去公司监事并免去其职务，重新选举 XXX 为公司监事，公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX 组成。（注:若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3 人，其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，变更职工监事需提交一份职工代表大会决议。） 1 3、同意修改公司章程第X 章第 X 条，并通过公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X 章X 条。）（如不涉及章程修改，本条可忽略）（注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。）会议主持人签字：出席会议的董事签字: XXX ×年×月×日 2