年度股东大会材料汇编.docxVIP

沈阳金山能源股份有限公司 2008 年年度股东大会材料汇编 二 OO 九年五月五日 股东大会材料之一 董事会工作报告 各位股东： 下面由我做 2008 年度董事会报告工作， 请予审议。 请各位股东提出意 见。 2008 年工作回顾 2008 年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严 峻的一年，公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作，一方面积极应对燃煤等要素价 格上涨导致生产成本上涨、在建 项目资金紧张、机组利用小时 下降等复杂的经营 环境 ，紧抓机组 的安全生产和经 济运行；另 一方面 根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策 的变化，有序推动在建 项目的开展， 拟建项目也取得了阶段性进 展。 保证年初各项工作 任务的有效落实 ，最大 限度地保证了业绩 的稳定。 一、主 要经济技术 指标完成情况（按合并口径计算） 1、总资 产： 605,553 万元，同比增长 15.23%。 2、净资 产： 152,313 万元，同比增长 55.69%。 3、营业收入 ：完成 180,955 万元，同比增长 19.16%； 4、营业成本 ：完成 142,048 万元，同比增长 41.24%； 董事会工作报告 1 － 1 股东大会材料之一 5、利润总额 ：完成 2,624 万元，同比减少 90.11%； 6、净利润 ：完成 1,136 万元，同比减少 90.13%。 2008 年全年 完成发电量 507,016 万千瓦 ，同比增长 9.44％；上网电量完成 449,699 万千瓦，同比增长 10.17％；供热量 完成 357 万吉焦，同比增 长 19％。 、董事会的 日常工作情况 2008 年共召开了 8 次董事会， 讨论通过 了 30 项议案，披露各类公告 份（其中定期报告 4 份）。其中，购买资产方面议 案 2 项，生产经营方面议案 15 项，公司治理方面议案 6 项，其他方面议案 7 项。这些议案从公司长远发展角度出发，有助于进一步提高公司 核心竞争力 ；完善了公司治理结构 ，保证了 公司生产经营的 顺利实施，为公司 在严峻的形势下， 尽最大努力实现盈利做出了积极贡献。 2008 年召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，共审议议 案 14 个 。上述会议的 召开保证了 经营、投资等各项议 案的顺利执行，保证了 公司和股东 利益的实现。 报告期内，公司 完成了 董事会 换届选举 和公司 高管 的聘任工作， 重新改选了四个专 业委员会， 使其继续发扬科学决 策、严格监督的优良传统 ，确保公司规范、高效运作。 报告期内，公司 分别 制定了《独立董事年度报告工作制度 》和《董事会审计委员会工作 规程》，明确了独立董事和审 计委员会要对定 期报告先行审议并发表独立 意见；年度报告 编制期间，独立董事根据规定与担任审计工作的会 计师进行了 沟通，并到公司 现场进行考查 ，充分发挥了监督作 董事会工作报告 1 － 2 股东大会材料之一 用。 三、主 要工作 完成情况 （一）生产安全形势 总体平稳 公司经营 层高度重视运行机组 和在建项目的 安全工作， 通过加强安全思想教育、建立健全工程安全管理制度、落实安 全生产 责任制等多种手 段和措施，巩固了安全工作的 良好局面，保证了 全年 安全生产目标的 实现。 （二）挖潜增效，加强企业内部管理 2008年资金紧张、 燃料价格居高不下，尽管国家两次调整上网电价，但是电价调整远不能抵消 燃料成本上涨带来的影响 ，生产经营形势 依然严峻。公司董事会为 确保年度生产经营目标的 实现，加强了燃料采购管理 、机组检修等方面的 内部管理措施，加强资金运 营， 拓宽煤炭采购渠道，有效控制了财务 费用支出，减少了因燃料价格上 涨对公司生产经营 带来的压力。 同时在 确保机组安 全运行的前提下， 科学调整 运行参数，加强设备巡检和日常维护保养，加强员工 业务技术 培训，提高运行人员的实际操作技能，规范设备检修 工作， 降低事故中断率，提高机组运行 负荷率 。 （三）确保在建、拟建 项目取得阶段性进 展，做 好储备 项目规划工作在保证运 营机组生产运行的同时，公司积极应对 资金紧张 的不利条件， 对在建项目 进行了有效 的管理，控制工程进度，协调各个部门及人员与施工队伍等多方面的 关系，在保证 工程质量的前提下 控制工程造价，保证在建项目顺利投产运营。同时以新建项目核准为重点，加强领导，做好项目前期准备工作 董事会工作报告 1 － 3 股东大会材料之一 1、发电在建项目 1）白音华 金山发电项目完成了本 年度工 程目标。土建工程基本结束，主厂房实现供暖；＃ 1机组除热工控制系统外基本完成 ，＃2机组安 装工程完成 8