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岗位说明书系列 董事会职责议事规则 （标准、完整、实用、可修改） 编号 编号: 董事会职责议事规则 Rules of Procedure for the Board of Directors 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循， 提高工作效率与明确责任制，特此编写。 董事会职责与议事规则 根据《公司法》规定和公司章程，机场公司董事会是公 司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会向股 东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确 如下： 一、董事会职责 1、 负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工 作； TOC \o 1-5 \h \z 2、 决定公司的生产经营计划和投资方案 ； 3、 决定公司内部管理机构的设置 ; 4、 批准公司的基本管理制度； 5、 听取总经理的工作报告并作出决议 ； 6、 制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥 补亏损方案； 7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清 算等重大事项提出方案； 聘任或解聘公司总经理、 副总经理、财务部门负责人， 并决定其奖惩。 董事长是公司法定代表人，行使以下职权 ： 1、 召集主持股东会、董事会会议 ； 2、 签署或授权签署公司合同及其它重要文件， 签署由董 事会聘任人员的聘任书； 3、 在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况， 听取 总经理关于董事会决议执行情况的汇报 ； 4、 在发生战争、特大自然灾害等重大事件时， 可对一切 事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合 国家和公司利益； 5、 决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作 中的重大事项及公司重大业务活动 ； 6、 法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。 二、议事规则 董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一 次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会 议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。 经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总 经理建议，应召开临时董事会。 董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列 席会议。 董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董 事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以 上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资 本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清 算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的 董事三分之二以上同意。 董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决 董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。 董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董 事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。 董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名 副董事长或其他董事代其行使职权。 董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的 董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd