史丹利首次公开发行股票招股意向书摘要 2011-05-24.pdfVIP

史丹利化肥股份有限公司 招股意向书摘要 史丹利化肥股份有限公司 STANLEY FERTILIZER CO., LTD. （注册地址：山东省临沂市临沭县城常林东大街东首） 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区商城路618 号） 史丹利化肥股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 史丹利化肥股份有限公司 招股意向书摘要 目 录 第一节 重大事项提示 1 第二节 本次发行概况3 第三节 发行人基本情况4 一、发行人基本资料4 二、发行人历史沿革及改制重组情况4 三、发行人股本情况5 四、发行人的主营业务情况7 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况8 六、同业竞争与关联交易21 七、发行人董事、监事及高级管理人员26 八、控股股东及其实际控制人的简要情况29 九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析30 第四节 募集资金运用42 一、募集资金拟投资项目的审批情况及投入进度安排42 二、募集资金投资项目简介42 三、募集资金项目对公司财务状况和经营成果的影响44 第五节 主要风险因素和其他重要事项45 一、风险因素45 二、其他重要事项48 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排53 一、发行各方当事人情况53 二、本次发行上市的重要日期53 第七节 附录和备查文件54 I 史丹利化肥股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应特别认真地考 虑下列重大事项和风险： 1、公司发行前股本9,750 万股，本次发行3,250 万股，发行后总股本为13,000 万股。本公司控股股东、实际控制人高文班、高进华、古龙粉、高英、高文安、 高文靠、高文秋、高文都等八人（上述八人合计持有公司股票6,936 万股，占本 公司发行前总股本的71.14% ）承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让 或者委托他人管理其在公司股票上市前持有的公司股份，也不由公司回购其所持 有的上述股份（包括该等股份派生的股份）。 股份公司其他发起人井沛花、高斌、密守洪承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司股票上市前持