06.会议管理制度.docVIP

PAGE 1 - 内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司 会议管理制度 第一章 总 则 第一条 为及时研讨处理公司经营管理中存在的问题，明确工作方向和提高工作效率，协调工作和统一行动，保证公司决策贯彻到位，特制定本制度。公司综合管理部负责本制度实施的督导。本制度适用于内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司全体员工。 第二章 会议分类及组织 第二条 内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司股东会 1股东会会议分为定期会议和临时会议。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。在首次会议后的股东会议，均由董事长召集、主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，可由其指定股东召集、主持。 2 股东会会议定为每年召开一次。当有代表四分之一以上表决权的股东，或三分之一以上人数股东，或监事的提议，可以召开临时会议。召开股东会议，应于会期的十五日以前由公司综合管理部通知全体股东。 3 出席人员：股东会所有股东。 4 会议内容：公司章程中规定的股东会行使的职权内容及公司重大经营决策事项。 5会议组织安排接待部门：综合管理部 第三条 公司董事会。 1 公司董事会由董事长负责召集并主持。特殊情况由董事长不定期召集。并于会议召开十日以前由公司综合管理部负责通知全体董事。 2董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。 3 出席人员：董事长及董事会所有成员。 4 会议内容：公司重大问题的研究或其他应该由董事会决定的战略事项。 5会议组织安排接待部门：综合管理部 第四条 高层例会。 1 公司高层例会分为总经理会议和总经理扩大会。 2 公司高层例会由董事长或总经理负责召集，每月召开一次。特殊情况由董事长或总经理不定期召集。 3 出席人员：总经理会议出席人员包括董事长及董事会所有成员，公司各部门负责人；总经理扩大会议出席人员包括董事长及董事会所有成员，公司各部门负责人及会议需要的指定职员。 4 会议内容：公司发展中较重大的战略、经营决定；其它需要由公司高层例会解决的问题。 5会议组织安排接待部门：综合管理部 第五条 职工大会 1 全员大会由公司综合管理部负责召集和主持。公司将根据自身情况，定期召开全员大会(每季度至少举行一次)。 2 出席人员：公司全体员工。 3 会议内容：通报公司经营和发展情况，进行工作小结和职员思想交流。 4会议组织安排接待部门：综合管理部 第六条 公司办公例会 1 公司办公例会由总经理负责召集和主持，根据各部门情况定期召开(每月至少举行两次)。 2 出席人员：公司各部门负责人，及会议要求人员列席参加。 3 会议内容：各部门对前期工作总结汇报，并安排下期工作计划，解决各部门需协调和处理的问题及布置其它相关工作。 4 会议考勤和记录由综合管理部负责人负责，会议结束后第二天中午之前整理出会议纪要，经会签后送发每位与会人员。 5综合管理部负责对会议决议跟踪督办。 6会议组织安排接待部门：综合管理部 第七条 部门例会 1 部门例会由部门负责人召集和主持，每周至少举行一次。 2 出席人员：部门全体职员。 3 会议内容：传达公司办公例会精神，部门职员依次汇报前期工作情况和下期工作计划，部门负责人对工作中的具体问题给予解答或指示。 4会议组织安排部门为各部门，综合管理部进行监督检查。 第八条 外联会议 1 是指政府有关主管部门或外单位在本公司召开的会议，如现场办公会、报告会、公司业务会、兄弟单位座谈会等，一律由对口部门组织，综合管理部协助进行会务工作。 2 会议视情况定期或不定期举行。 第三章 会议管理 第九条 会议组织部门须明确参会人员名单、会议议题、会议时间和地点等内容并提前通知参会人员，同时做好会场布置和准备相关资料及设施、设备。 第十条 与会人员不得迟到、早退或无故缺席。如遇特殊情况不能按时到会，应提前向会议组织者请假。与会人员应按要求在会议正式开始前关闭手机等通讯工具（或调至振动、静音状态）。 第十一条 参加工作日期间的会议须着工装；参加周末或休息日期间召开的会议如无特殊要求，可着便装。 第十二条 与会人员应作好会议记录，对会议内容坚决贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。 第十三条 会议应由组织部门指定专人或轮流进行会议记录（原则上由各部门内勤进行会议纪要的记录和整理），会议完毕后第二天中午14：30之前整理出会议纪要，经审核会签后送发每位与会人员。对会议形成的决议的执行情况，应予以督导。 附 则 第十四条 本制度由公司综合管理部负责解释修订。 附件一