南海发展董事会战略委员会实施细则.pdf免费

南海发展股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范董事会战略委员会的运作 适应公司战略发展需要 增强公 司核心竞争力 确定公司发展规划 健全投资决策程序 加强决策科学性 提高 重大投资决策的效益和决策的质量 完善公司治理结构 根据 中华人民共和国 公司法 上市公司治理准则 公司章程 及其他有关规定 制定本实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成 公司董事长应为战略委员会 委员 第四条 战略委员会委员由董事长 二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名 并由董事会选举产生 第五条 战略委员会设召集人一名 负责主持委员会工作 召集人由公司董 事长担任 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致 委员任期届满 连选可以连任 期间如有委员不再担任公司董事职务 自动失去委员资格 并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数 第七条 战略委员会下设工作组 负责日常工作 联络和会议组织等工作 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限 一 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 二 制定公司战略评价标准 评价程序及评价周期 三 对 公司章程 规定须经董事会批准的重大投资 融资方案进行研 究并提出建议 四 对 公司章程 规定须经董事会批准的重大资本运作 资产经营项 目进行研究并提出建议 五 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议 六 对以上事项的实施进行检查 七 董事会授权的其他事宜 第九条 战略委员会对董事会负责 委员会的提案提交董事会审议决定 第四章 决策程序 1 第十条 战略委员会工作组应根据战略委员会的要求 做好战略委员会决策 的前期准备工作 提供公司有关方面的资料 第十一条 公司有关部门 含控股企业 向董事会推荐重大项目的 执行以 下程序 一 由公司有关部门或控股企业的负责人向战略委员会工作组上报有 关重大投资融资 资本运作 资产经营项目的意向 初步可行性报告以及合作方 的基本情况等资料 二 由战略委员会工作组进行初审 并报战略委员会备案 三 公司有关部门或者控股企业对外就协议 合同 章程及可行性报告等事宜 进行洽谈并上报战略委员会工作组 四 战略委员会工作组对有关项目进行评 审 签发书面意见 并向战略委员会提交正式提案 第十二条 战略委员会工作组有关提案准备完成后 战略委员会应召开会 议 进行讨论 将讨论结果提交董事会 同时反馈给战略委员会工作组 第五章 议事规则 第十三条 战略委员会每年至少召开两次会议 并于会议召开前七天通知全 体委员 会议由召集人主持 召集人不能出席时可委托其他一名委员主持 第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行 每一名 委员有一票的表决权 会议做出的决议 必须经全体委员过半数通过 第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决 临时会议可以 采取通讯表决的方式召开 第十六条 战略委员会工作组有关工作人员可列席战略委员会会议 必要时 亦可邀请公司董事 监事及其他高级管理人员列席会议 第十七条 如有必要 战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意 见 费用由公司支付 第十八条 战略委员会会议的召开程序 表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律 法规 公司章程及本办法的规定 第十九条 战略委员会会议应当有记录 出席会议的委员应当在会议记录上 签名 会议记录由公司董事会秘书保存 第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果 应以书面形式报公司董 事会 第二十一条 出席会议的委员