“三三集团”涉嫌非法集资：涉案上千亿.docxVIP

“三三集团”涉嫌非法集资：涉案上千亿 “三三集团一定会成为世界 500 强企业。很多人问我，到底什么时候？我说，好， 2016 年底；如果说，帮我的人少一点，可能需要到 2017 年、 2018 年，但是一定不会 超过 2018 年，这个愿望目标势在必得，” 2016年，三三集团董事局主席王文俊在某内部会议上对参会者如是说。视频 中的他身着藏青色西装， 手持话筒和记号笔， 表情轻松笃定。 如今，这个承诺已无法兑现。 2018 年 5 月 30 日，包括 王文俊在内的三三集团主要成员因涉嫌集资诈骗、非法吸收 公众存款被杭州市公安局萧山区分局 （以下简称“萧山公安”） 采取强制刑事措施。一位参与办案人士告诉《中国经营报》 记者，萧山公安在武汉抓了 40 多名三三集团高管。该案件 在全国涉及的资金“上千亿元”，已由公安部亲自督办，杭州 市公安主办，武汉市公安配合调查。 虽然公安机关通过各个渠道督促三三系投资人报案登记，配合调查，但仍有投资者心存侥幸。萧山公安政务微博“平安萧山”发布的“案情通报”评论区已陷入“口水战”。三三集团各级代理亦鼓动投资人拒接公安来电。 而原本“唯恐天下无 人知”的三三集团微信公众号矩阵则开始批量删除历史消息。 不过，记者调查发现，在线下，公安机关对三三集团的查封目前仅限于武汉总部，包括位于湖北黄梅的三三健康产 业园仍在正常运营，三三旗下小贷公司亦未见封条，各地玉茶坊与康满堂仍可正常进出，浙江部分地区被当地警方责令停业。对此，公安机关表示，由于牵涉人员众多，资金量庞大，对三三集团分支机构的处置尚需时日。 波及家乡 “现在全国各地都在查三三。 这是公安部督办的大案， 如果没有经过公安部，萧山公安怎么会跨省到武汉来抓人呢？ 公安机关只有掌握了一定的证据以后才会抓人。一般是先立案，从外围开始调查，固定证据，完成这些动作之后才能抓人。所以你说的撤案是不可能的。这个案件有传销性质，也 有非法集资性质， 且通过微信、 QQ 群进行联络， 非常隐蔽， ” 近日，记者以投资人身份向武汉公安了解案情进展，一位参与案件侦办的人士如是说。 月中旬，记者再次实地探访了三三集团总部及旗下产 业。位于武汉市凯德 1818 大厦 31 层至 33 层的三三集团总部仍处于查封状态， 三个楼层电梯井入口处均贴有“杭州市公安局萧山区分局 封”的封条。凯德 1818 大厦一楼入口及前台则分别张贴了武汉市公安局与武昌区公安分局的告示。 武汉市公安局“建议集资参与人到本人户籍所在地或实际居住地公安机关报案。客观真实反映投资情况，积极配合公安机关调查取证工作”，并称“公安机关将依法办案，最大 限度追赃挽损”。武昌区公安分局发布的“致 三三系’投资人一 封信”的内容与之相似，并进一步“告知相关投资人依法、理性维权”。 本报在先前报道《起底三三集团：王彬宇“资产包”模式何去何从》 中曾提及， 三三集团还收购了一家名为“武汉市江汉区遨昌谷小额贷款有限公司”的小贷公司。 据该公司实际经营地水云居物业方面表示， 6 月以后再“没有小贷公司的员工和客户来过”，同时“也没有警察来过”。位于该处的小贷公司及毗邻的玉子春秋岫岩玉展示馆均大门紧闭，不过未见公安机关封条。 同时，三三集团旗下生产企业也没有被关停或查封的迹象。记者抵达湖北黄梅县大胜工业园三三健康产业园时，正是工作日下班时间。产业园东北部毗邻玉子春秋宝石厂的入口已关闭，物流中心大门紧闭；但产业园正门仍有人值守，并有少量车辆及人员出入。园区内办公楼偶见灯光，显示有人办公的迹象。园区相关人士表示，对于王文俊被捕一事并不知情，尚无警察来访，亦没有接到停产通知。 另据知情人士，王文俊被捕一事影响已传导至其家乡龙 感湖。 “龙感湖农场本地居民多有参与王文俊的生意， 拿着几百甚至上千万在外省设点开店。人数有几百人，涉及的资金 在 3 亿到 4 亿元之间。 王文俊被捕后， 龙感湖也人心惶惶， ” 该知情人士称。 狡兔三窟 据媒体报道， 2017 年 2 月底，浙江省公安厅经侦总队接到人民银行杭州中心支行反映，位于杭州市萧山区的一家 电子商务有限公司短时间内沉淀资金 17.19 亿元，存在重大 风险隐患。该电子商务公司就是“杭州三三易通电子商务有限 公司”（以下简称“三三易通”。）本报曾在《范冰冰代言企业 被查封数十亿元 三三集团多名高管被抓》 一文中提及， 2017 年 3 月 1 日，萧山公安冻结了三三易通三个银行账户，冻结资金最高时曾达到 40 亿元。 巡回律师事务所律师曹晋义告诉《中国经营报》记者，所谓“沉淀资金”“存在重大风险隐患”指，的是银行业特许经营的特殊性。 “活期存款，如果没有监管， 易被用于长期贷款或投资，导致资产和负债出现错配， 出现储户提现困难等问题，甚至引发系统性风险和金融危机。非金融机构，既无