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深圳市机场股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2003 年度第一次临时股东大会审议通过） 二 OO 三年八月二十八日 深圳市机场股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第二章 董事 第三章 董事长 第四章 董事会秘书 第五章 董事会的职责 第六章 董事会的召开条件 第七章 董事会议案的提交 第八章 董事会的议事程序 第九章 董事会的决议 第十章 董事会会议记录及披露 第十一章 董事会经费 第十二章 附 则 １ 深圳市机场股份有限公司 董事会议事规则 深圳市机场股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权 限，规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《深圳市机场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责， 在《公司法》、《公司章程》和公司股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会召开的定期会议和临时会议均适用本规则。 第四条 董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、副总经理和其他高级 管理人员可列席董事会会议。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议 程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章 董 事 第六条 董事的任职资格： 1. 董事为自然人，董事无需持有公司股份； 2. 符合国家法律、法规和深圳市的有关规定； 3. 具有一定的理论水平，熟悉国家的经济政策和有关法律、法规，具有胜任所 任职务的组织管理能力、业务能力、专业知识和工作经