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河北建新化工股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 2 第二章 经营宗旨和经营范围 3 第三章 股份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 7 第一节 股东 7 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 13 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 16 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会 22 第一节 董 事 22 第二节 董事会 26 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 第一节 总经理及副总经理 31 第二节 董事会秘书 33 第七章 监事会 35 第一节 监事 35 第二节 监事会 37 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 第一节 财务会计制度 39 第二节 内部审计 42 第三节 会计师事务所的聘任 42 第九章 通知 42 第一节 通知 42 第二节 公告 43 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 第一节 合并、分立、增资和减资 44 第二节 解散和清算 45 第十一章 修改章程 47 第十二章 附 则 47 1 河北建新化工股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护河北建新化工股份有限公司 （以下简称 “公司” 或“本公司”）、 公司股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原沧州天一化 工有限公司整体变更设立的股份有限公司。原沧州天一化工有限公司整体变更设立为本公司后，原沧州天一化工有限公司的一切权利、义务全部转由本公司承担，原企业合同、章程中的承诺的义务，同样适用于本公司。公司在沧州市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号位 130900000002296。 第三条 公司于 2010 年 7 月 23 日经中国证劵监督管理委员会 （以下简称 “中 国证监会”）以“证监许可【 2010】988 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1690 万股（以下称“首次公开发行” ），于 2010 年 8 月 20 日在深圳证劵交易所创业 板上市，向社会公众公开发行人民币普通股后增加注册资本 1690 万元。 第四条 公司注册名称：河北建新化工股份有限公司 公司英文名称： Hebei Jianxin Chemical Industry Co.,Ltd. 第五条 公司住所：河北省沧州市临港化工园区 邮政编码： 061000 第六条 公司的注册资本为 13380 万元人民币，实收资本为 13380 万元人民币。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的， 股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东， 2 河北建新化工股份有限公司章程 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人、总工程师。 第二章 经营宗旨和经营范围 第十二条 公司的经营宗旨：通过技术进步、管理进步和稳健财务政策下的固 定资产投资，发展循环经济，扩大企业规模，时刻保持主导产品国际市场领先的地 位，适度产业链延伸和开发新的化工领域。 第十三条 经营范围为：生产销售间氨基苯酚、间氨基苯磺酸、间羟基 -N.N- 二乙基苯胺、苯胺— 2.5 —双磺酸单钠盐、 2- 苯氨基 -3- 甲基 -6- 二乙基荧烷（ ODB-1）， 2- 苯氨基 -3- 甲基 -6- 二丁基荧烷 (ODB-2)及其它热 / 压敏染料和中间体， 3,3- 二氨 基二苯砜， 4,4- 二氨基二苯砜、 4,4- 二氯二苯砜、间苯三酚、氯乙烷、溴丁烷、有机中间体（危险化学品除外） 。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的品种除外，法律、行政法规、国务院决定限制的品种取得许可证后方可经营）。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司发行的所有股份均为普通