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制度文件管理办法（模板） 版本号：V1.0 受控编号：BN-GM-S003 主办部门: 审 批： 年 月 日 实施日期： 年 月 日 密 级： ■秘密 □机密 □绝密 修订记录（修订要点详见末页） 修订前编号/版本 号 修订后编号/版本 号 修订前总页 数 （含附件） 修订后总页 数 （含附件） 修订日期 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 目录 TOC \o 1-5 \h \z 1. 目的 1 2. 适用范围 1 3. 术语定义 1 4. 职责权限 1 5. 主要内容 1 5.1 基本原则 1.. 5.2 文件类型、编码和命名规范 1.. 5.3 编码规则 2.. 5.4 管理权限 2.. 5.5 制度制订 / 修订、发布流程 3.. 5.5.1 文件制订 /修订、发布流程图 3.. 5.5.2 流程说明 4.. 5.6 文件宣传、培训 4.. 6. 相关文件 4 6.1 附属文件 4.. 6.2 关联文件 4.. 7. 其他 4 8. 修订记录 4 制度文件管理办法 1.目的正文内容为参考样 例, 1.目的 为了规范公司制度文件（以下简称制度）的制订、修订、评审、发布和使用管理，确保 制度精简、实用、高效，提升工作效率，特制定本文件。 所有目录标题：四（14）号宋体, 十 - 加粗，段前段后0行，单倍行距 2.适用范围 适用于集团总部及各分支机构所有规章制度文件（不含公文、档案）的编制、修订、发 布和废止管理。公文、档案管理按其相关制度要求执行。 正文为小四（12）号宋 体，段前、段后0.5行， 3.术语定义 行距20磅 3.1规章制度：指依据相关法律法规，结合实际情况制定的规范公司经营管理的文件。制度 的名称为“章程”“手册”、“制度”、“办法”、“规定”“实施细则” 的名称为“章程” “手册”、“制度”、“办法”、“规定” “实施细则” 4.职责权限 4.1文件制订部门：负责具体制度文件的编制、修订、评审和提请发布；负责文件的解释; 组织对所主导制度文件的培训及宣传，确保文件得到全面、有效执行。 5.主要内容 5.主要内容 5.1 基本原则 -终级子项内容罗列，使用 小写 a） b） c）。 -终级子项的父项也为子项 罗列，父项则为1） 2） 3） a）要求合法合规：制度内容、要求不得违反国家相关法律法规。 b）格式统一规范：文件的VI、命名、内容描述和排版格式等符合统一标准规定 5.2 文件类型、编码和命名规范 类别 表现形式 定义 文控编码 命名规范 理念 纲领 章程 对公司宗旨、组织原则和经营管理方法等事 项的原则性规定，适用于对L0级流程的规 M (Manag RR章程  类 范。 eme nt Handbo oA) 手册 根据发展规划、经营计划和专项管理提升而 制定的纲领性、框架性文件，适用 L0级流 程，如：授权手册。 RR手册 制度 要求 制度 对经营管理某一方面作的原则性要求、强制 性标准，明确员工行为“高压线”：必须 / 严禁做什么，适用于 L1/L2级流程，如： 采购管理制度。 S (SRstem ) RR制度 /RR标准 管理办法 对公司经营管理某一方面作的具体管理规 定，适用于L2/L3级流程，如：供应商管 理办法、供应商考核管理办法。 RR管理办 法 流程 指引 流程 以流程图和流程说明的形式直接形成单独 文件，界定某一业务流程主要活动、各节点 权责、资源配置，明确工作步骤、活动顺序 和职责权限。适用于L3/L4/L5级操作类流 程，如：供应冏考核流程/程序。 P (Process ) RR流程/ 程序 指引 业务操作指导细则、参考标准，确疋业务活 动具体方法，重在指导实际操作。适用于 L3/L4/L5级流程，如：供应商年度考核指 引。 I (In struct ion) RR实施细 则/指引 表单模板 业务流与审批流的体现，追溯、记录活动过 程。 R (Record) RR表/单/ 模板 【注】a）、手册、制度、办法、指引类文件，可根据需要直接将所涉及的业务流程以流程 图和流程说明形式内嵌于本文件中，作为其内容之一。 b）、标准化文件，如技术标准、设计规范、任职资格标准、财务预算标准、采购价格 标准等，如此标准为强制要求执行的，则归属于制度类文件管理范围，如仅供参考、技术 指导，不强制完全执行，则列为指引类文件。 5.3 编码规则 531公司各类文件的统一编码规则为：“公司代码-业务代码-文控编码+流水号”… 5.3.2业务代码 根据文件内容所对应的业务活动特点，统一将各类文件分别划分从属于以下业务领域， 确定相应职能代码。 业务类别 类别代码 涉及业务职能模块/部门 市场营销管 理 MS