反洗钱工作领导小组及成员单位职责详细规定.docVIP

银行 反洗钱工作领导小组及组员单位职责要求 第一条 为建立健全银行反洗钱工作内部管理机制，规范反洗钱工作程序，保障反洗钱工作协调有序地开展，明确反洗钱工作岗位职责，依据《中国反洗钱法》及中国人民银行《金融机构反洗钱要求》，结合xx实际情况，制订本要求。 第二条 银行反洗钱工作领导小组是xx反洗钱工作领导和决议机构。其组员单位由财务部、办公室、资产业务管理部、保卫部、人事稽察部、市场开拓部、营业部等部门组成。领导小组下设办公室，设在财务部，负责反洗钱工作日常管理、组织协调工作。领导小组组员单位负担所辖业务范围反洗钱工作职责。 第三条　反洗钱工作领导小组，负担下列职责： (一)统一领导和管理xx反洗钱工作； (二)研究制订反洗钱工作计划和方法，并对实施情况进行检验、监督； (三)研究反洗钱工作重大疑难问题，制订处理方案和对策； (四)帮助中国反洗钱组织开展工作，指导辖内农村信用社反洗钱工作对外合作和交流； (五)接收xx金融机构反洗钱工作联席会议给予其它反洗钱工作职责。 第四条　反洗钱工作领导小组办公室，负担下列职责： (一)负责组织我县农村信用社反洗钱工作相关制度和措施起草制订； (二)负责制订反洗钱工作计划和实施方案，并组织实施和协调； (三)负责组织对系统内实施反洗钱规章制度等情况检验、监督； (四)负责组织职员反洗钱教育和培训； (五)负责对大额和可疑支付交易核实、认定、协查； (六)负责各类洗钱案件登记、统计和分析并帮助国家相关部门对涉嫌洗钱犯罪案件侦查； (七)负责组织反洗钱工作监测系统开发业务需求编写工作； (八)负责立即了解和掌握系统内外反洗钱工作动态； (九)负责和人民银行联络沟通，并汇报反洗钱工作情况； (十)负责和反洗钱工作领导小组组员单位联络沟通，并汇报反洗钱工作情况； (十一)依据需要定时或不定时地对大额和可疑支付交易报表数据进行分析，为完善相关业务管理提出工作提议； (十二)负责完成反洗钱工作领导小组交办其它工作。 第五条　反洗钱工作领导小组组员单位，分别负担下列职责： (一)办公室职责 负责反洗钱工作对外宣传；负责反洗钱领导工作小组交办 其它工作。 (二)资产业务管理部职责 负责制订本业务范围反洗钱工作规章制度；完成反洗钱工作领导小组交办其它工作。 (三)财务部职责 负责大额和可疑支付交易数据采集和汇报；负责制订本业务范围反洗钱工作规章制度；负责处理支付交易反洗钱工作中出现具体问题；完成反洗钱领导工作小组交办其它工作。 (四)清算中心职责 负责大额和可疑支付交易数据采集、上报技术支持；负责相关技术人员配置和相关设备配置；负责完成反洗钱领导小组交办其它工作。 (五)人事稽察部职责 负责反洗钱工作相关制度措施审查；负责根据违规处理要求对违反反洗钱要求行为责任人进行责任追究和处理；对系统内实施反洗钱规章制度情况再检验和再监督；完成反洗钱工作领导小组交办其它工作。 (六)网点职责 负责反洗钱工作对外宣传；负责大额和可疑支付交易数据采集和汇报；完成反洗钱领导工作小组交办其它工作。 第六条　反洗钱工作领导小组组员单位，要根据职责分工，切实推行责任，相互协作，确保反洗钱工作政令通畅。 第七条　根据反洗钱工作明确职责任务要求，辖内xx会计主管为反洗钱责任人，确定xx反洗钱工作职责，负责xx大额和可疑支付交易数据采集和汇报，发觉可疑交易立即领导小组办公室（联社财务部），做到职责到岗位、到人员。 第八条　本要求由银行反洗钱工作领导小组负责制订、解释。 第九条　本要求由自发文之日起实施。