公司非招投标事项管理办法.docx

PAGE 公司非招投标事项管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强非招标事项关键环节的监督管理，真 正从源头把控容易产生腐败的风险点和有效预防腐败现象发生，根据XXXX公司《非招标事项监督管理暂行规定》（XX字〔2017〕XX号）及《〈XXXX公司非招标事项监督管理暂行规定〉补充规定》，结合公司经营管理实际，特制定本办法。 第二条 本规定适用于公司部门。 第三条 本办法所称非招标事项包括： 1、0.5万元（含）以上、50万（不含）以下的勘察、设计、监理、试验检测等服务项目； 2、0.5万元（含）以上、100万元（不含）以下的采购（含设备设施及材料采购、零星耗材、办公用品、劳保用品及工作服购置）； 3、0.5万元以上（含）、200万元（不含）以下的工程项目施工。 第四条 本办法对0.5万元（含）以上、5万（不含）以下的非招投标事项作出相应规定，5万元（含）以上的非招投标事项按照XXX公司XXX公司《非招标事项监督管理暂行规定》X及《〈XXX公司非招标事项监督管理暂行规定〉补充规定》（执行。 第五条 非招标事项监督管理必须遵循公平、公正、科学、 择优的原则，综合管理部负责实施程序监督和把关监督，并对不符合规定程序和要求的事项具有“一票否决”权。 第二章 操作流程 第六条 提交项目申请 1、0.5万元—1万元（不含）以下的非招投标项目，由责任部门提交请示，由分管领导、主要领导审批后开展市场询价。 2、1万元—5万元（不含）以下的非招投标项目，由责任部门提交请示，由分管领导报支委会讨论通过后开展市场询价。 3、购置额度在3万元以上的非经营性、10万元以上的经营性固定资产采购及以自建或改造形成的固定资产项目，由责任部门提交请示，报请公司支委会同意后，由综合B办公室行文上报至XXXX公司进行审批通过后开展市场询价。 4、各责任部门在提交的项目请示中，必须说明开展该项目的原因及必要性、拟采取的实施方案、费用测算及询价比选方式。比选方式一般采取综合评选法或最低报价法。采用综合评选法的，应在请示中说明比选要点及评价依据。 第七条 开展市场询价比选 1、成立市场询价比选小组，其中：0.5万元（含）—1万元（不含）以下的非招投标项目询价小组最少由2人组成，由责任部门自行安排人员参加；1万元（含）以上、5万元以下的非招投标项目，询价小组由3—5人组成，由分管领导报请主要领导同意后，根据项目实际情况安排相关部门人员参加。 2、进行询价比选时，比选单位最低不少于3家。因项目情况特殊以致报价单位不足3家的，需由责任单位书面说明情况，报请公司支委会讨论通过后，方能进入比选程序。 3、5万元以上非招投标项目询价，需由责任部门根据项目详细要求，编写相应询价文件。询价文件经各相关部门及领导审核后，再以此为依据编写网上询价公告。询价文件中，应明确询价项目的工作内容、技术要求、质量标准、价格组成、交工（交货）时间、后续服务及报价单位的资格资质、评定标准等内容。 4、询价后填写询价过程记录表。询价项目内含有2个及以上单项的，需提供各单项报价明细清单。 5、市场询价完成后，各非招标事项的比选工作由责任部门主持，对询价事项进行比选。比选评比需按照项目申请拟定的比选方法进行，比选结果由询价比选小组填写，责任部门负责人进行初审把关，按项目申请审批权限进行审批确定。 第八条 签订项目合同 确定合作单位后，5000元（含）以上的服务类和工程类、1万元（含）以上且已列入国家商品销售“三包”政策范围的资产采购类非招投标项目需签订项目合同。 1、组织合同洽谈。由询价比选小组、供应商进行合同洽谈，洽谈结束后填制《合同洽谈记录》 2、进行合同会签。签订合同前，应先进行合同审查，审查包括专业审核、财务审核、法律审核及程序审核。专业审查由责任部门会同资产管理部进行，主要对合同的可行性和安全性进行审核；财务审核由财务管理部负责，主要对资金和资产的合法性、合同价款和支付方式的合法合规性、财务风险及其他与财务有关的内容进行审核；程序审核主要由综合管理部负责，主要对项目实施的过程及环节是否符合纪检管理要求进行审核。10万元以上的合同，由责任部门将合同及相关材料报顾问律师审核并签署书面意见。上述环节审核后，再将合同文本报分管领导和法定代表人审定。20万以上、50万元以下的合同，需上报至大桥总公司按照《XXXXX公司合同管理办法》相关程序审批。 3、签订项目合同。合同文本审定后，由法定代表人在正式合同文本上签字。综合管理部根据合同会签表及法定代表人签字加盖公司法人印章。 第九条 项目验收及结算 1、非招投标项目实施结束后，责任部门组织开展验收，验收人员由参加市场询价比选小组的人员进行。 2、验收合格后由供应商或施工单位提供发票及清单进行结算。工程类填写支付证书；费