苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于使用部分超募资金增.PDFVIP

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2013-042 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 关于使用部分超募资金增资控股子公司 苏州维业达触控科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次增资事项不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项。 2、本次增资事项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准后方能 实施。 3、本次增资事项存在一定的风险，详见本报告中关于“本次增资可能存在 的风险”相关内容。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露 业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“苏大维格”或“公 司”）经过详细论证、审慎研究，现将本次超募资金使用计划的具体情况公告 如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况及超募资金前期的使用情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]576 号《关于核准苏州苏大维 格光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准，公 司向社会公开发行人民币普通股 1,550 万股，每股面值 1 元，每股发行价 20 元，募集资金总额为310,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 276,159,250.00 元。该募集资金已于2012 年6 月20 日止到位。本次募集资金 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第 113482 号验 资报告验证。公司已对募集资金采取了专户管理制度。 （二）超募资金前期的使用情况 1、2012年8月18日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以部 分超募资金收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股东权益的议案》，同 意使用超募资金9,065,000.00元收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股 东49%的股权。 2、2012年11月15日公司第二届董事会第八次会议及2012年12月1日召开的 公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股 子公司的议案》，同意使用超募资金15,300,000.00元与深圳市业际光电有限公 司、周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）共同设立苏州维业达 触控科技有限公司，投资完成后，公司持股比例为51%。 3、2012年11月15日公司第二届董事会第八次会议及2012年12月1日召开的 公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目 并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》，同意使用募集资金在江苏泗阳 经济开发区，与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料科技有限公 司（以下简称“江苏维格”），实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格 注册资本人民币50,000,000.00元，其中公司投资35,000,000.00元，持股比例 为70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改 造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金23,948,300.00元以及超募资金 11,051,700.00元。 截止2013年9月30 日，公司未制定使用计划的剩余可使用超募资金合计为 5,065.72万元 （含利息），存放于募集资金专户中。 二、本次超募资金使用计划 苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）系公司控股子公 司，注册资本为人民币3,000万元，公司持有其51%股权。 为进一步扩大维业达经营规模，增强其资金实力，提升市场核心竞争力， 促进公司长远发展，公司拟与维业达其他股东对“触控导电膜产业化项目”实 施方案进行追加投资。经维业达股东协商，维业达注册资本将由人民币3,000万 元增加至7,500万元，本公司拟使用超募资金3,690万元向维业达增资，周小 红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）依照各自在维业达所持股权比 例进行同比例增资，深圳市业际