企业年度风险评估报告总结计划.docxVIP

企业年度风险评估报告 为进一步加强企业风险管理， 增加公司的风险控制水平， 保护广大投资者的 合法权益，根据财政部颁布的《企业内部控制规范》要求，董事会办公室与审计 部共同组建企业风险评估小组，对 2012 年度企业面临的各种风险进行评估，并 制定相应风险应对策略，实现对风险的有效控制。 一、 企业基本情况 1、公司名称： XXXX 有限公司 2、公司地址： XXXXX 3、企业经营范围： XXXXX 。 4、公司股权架构： 5、风险管理组织架构： 2012 年度，公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组，由董事会办公 室与审计部共同负责日常工作，组长 XXX 经理，副组长 XXX 经理，在审计委 员会的领导下展开工作， 具体负责集团公司内外部风险识别、 分析并制订应对措 施，不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图： 董事会 审核委员会 风险管理领导小组 审 董 人 行 信 法 质 设 生 营 进 技 理 项 物 计 事 力 政 息 律 管 备 产 销 出 术 财 目 流 部 会 资 办 中 事 部 动 部 部 口 中 部 运 中 办 源 公 心 务 力 部 心 作 心 公 部 室 部 部 部 室 二、 企业风险评估情况 第 1页共7页 1、组织架构 公司建立了公司治理架构与组织架构，明确了董事会、监事会、经理层和 企业内部各层级机构设置， 人力资源部对各机构人员