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XXXXXXX 公司成员任免确认书
本公司已根据《公司法》等法规和本公司章程规定的议事方式 和表决程序，对相关成员作出下列任免决定，并已审查新任人员符合 相关法律法规规定，所议事项的会议记录本公司已存档备查：
任命XXX、XXX、XXX为公司董事；免去 XXX、XXX、XXX原 董事职务；
或：任命XXX为公司董事长；免去XXX原董事长职务； 任命XXX为公司执行董事；免去 XXX原执行董事职务； 任命XXX、XXX为公司监事职务；免去 XXX、XXX原监事职 务；
任命XXX为公司经理；免去XXX原经理职务。
新任相关成员具体信息如下:
职务
姓名
住所
身份证件
种类
号码
董事长
副董事长
董事
执仃重事
监事会主席
职工监事
监事
经理
本公司承诺以上内容均真实合法，并承担相关法律责任。
法定代表人签字:
（公司盖章）
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