农产品及农资营销 业务案例 震惊全国的黄河三角洲农产品交易诈骗案件又是谁的错？.docVIP

震惊全国的黄河三角洲农产品交易诈骗案件到底是谁的错？ 黄河三角洲农产品交易中心伙同数家未在工商部门登记注册从事该业务的公司，从非法市场购得潜在客户个人信息资料，通过电话与潜在客户联系，谎称他们代理的“农产品现货”利润可观，他们有着雄厚的现金流和精良的操盘分析师，对盘口的分析、判断十拿九稳，而且有内幕中央有后台，只要与他们合作（月收益的30%归公司），必然在短时间内发财致富。取得客户初步信任，帮助客户在黄河三角洲农产品交易市场开户。在骗子的催促与利诱下，受害人面对巨大收益逐渐迷失了自我，放松了警惕，进而倾其所有，甚至东挪西借，更有甚者将家人治病、自己求学的钱拿出投入市场，还有拿出做生意资金的人。骗子在看到受害人资金到一定程度，便会在某个操盘日，发布反向信息，投入资金立即蒸发完。整个骗局基本一周甚至三五天。众受害人巨额资金被骗子、黑公司得手。黄河三角洲农产品交易市场在这个骗局中的责任至少应有以下几点：　　一、委托代理商失查。对于众多非法机构、无任何资质的公司予以了业务委托；还有的是虚假委托，连受委托代理的公司都不知情。其中至少存在渎职问题，如经查明是明知而故意如此而为，就应认定为滥用职权。该渎职或者滥用职权，为黑公司与骗子提供了行骗的可能，造成众受害人数百万、千万财产损失，责任如何认定？由何人承担？黄河三角洲农产品交易市场这一违规行为应由哪个行政部门监管，是否亦应承担渎职之责？　　二、内幕信息泄露。正常大盘不会在几秒内大跌大涨，即使有，也只是极少数，根本不可能会在几周内就发生一次。这所反映的问题就是内幕信息泄露，甚至有待查明是否为内外勾结、操纵价格，共同实施诈骗！　　三、止损止盈机制缺失。黄河三角洲农产品交易虽然有正负10-30%的涨停、跌停机制，但因为保证金一般仅为交易的20%。也就是说将收益与亏损放大了五倍。与此同时，涨跌停在几秒之内，根本来不及操作止损，客户资金瞬间蒸发；同样没有止盈，也给不法机构、骗子带来了几秒之内巨大的利益。止损止盈机制，简单举例说，就是当我300做多时，可以设置止损 当价格跌到290时自动平仓，止盈即在320时强制平仓；当我300做空时，可以设置止损，当价格涨到310时自动平仓，止盈即在280时自动平仓；如此，受害人便不会在几秒内因来不及操作损失资金近一半；更不会让骗子在几秒内收益过倍。进而将市场价格稳控在合理适当的区间。由于该机制的缺失，给骗子提供了可乘之机，如果是尚未意识到且情有可愿，如明知漏洞而不补，那则是为骗子搭台唱戏。这其中是否有与黑公司、骗子合谋共骗的可能，有待职能部门明查。　　四、涉嫌违反政策。《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）和《山东省人民政府关于贯彻国发〔2011〕38号文件做好清理整顿各类交易场所工作的意见》（鲁政发〔2012〕11号）、《山东省人民政府办公厅 关于贯彻国发〔2012〕37号文件进一步做好清理整顿各类交易场所工作的意见》（鲁政办发〔2012〕56号）文件中均明确指出：“任何交易场所均不得将任何权益分拆均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。” 、“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立的从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。”鲁南大宗目前交易模式是否涉嫌违反上述规定？文件中还指出“凡使用‘交易所’字样的交易场所，或从事权益类、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所，除经国务院或国务院相关金融管理部门批准的外，必须报省政府批准。”、“不带‘交易所’字样的交易场所，未违反国发38号文件和国发37号文件规定的，应报省政府批准确认；违反国发38号文件和国发37号文件规定的，应予清理整顿并报省政府组织检查验收，验收通过并经省政府批准后方可继续运营。”黄河三角洲农产品交易是否经省政府的批准确认？　　综述，在举国上下深入学习贯彻落实党的十八大精神之际，在全民团结众志成城努力实现中华民族复兴之际，山东广饶竟然出现了如此弥天骗局———受害人之多（仅QQ242186472群里18人，真正受害人估计成百上千）、波及之广（全国各地）、持续时间之长、涉案金额之大（18人已经被诈骗240多万元，估计真实涉案金额在数千万不止），不仅让广大受害者痛心，更会令社会大众寒心————我们应该反思一下政府何在？我们的法律何在？各级兼管部门你们的文件是形式吗？国家赋予了你们行政权利，你