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雅戈尔集团股份有限公司
内部控制规范实施工作调整方案
根据国家财政部、证监会于2012 年8 月14 日联合发布的《关于2012 年主板
上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）的
要求，结合公司于2012 年3 月27 日披露的《内部控制规范实施工作方案》的完
成情况，为扎实推进并进一步完善内部控制规范实施，确保内控体系建设能有效
满足公司经营管理的实际需求，特对公司已披露的内部控制实施工作方案中部分
内容进行调整，调整部分所涉及的相关工作安排如下：
一、内部控制建设工作计划调整
（一）第一阶段（启动阶段）、第二阶段（制度梳理阶段）及第三阶段（体
系建立阶段），该部分工作已按照计划完成。
（二）第四阶段：试运行、自评及完善整改阶段。时间：2012 年11 月-2013
年9 月，主要工作：
1、落实相关制度和业务流程，根据内控手册试运行；
2 、结合运行中出现的问题，不断调整完善。
3、编制《内部控制自我评价报告》。
二、内部控制审计工作计划调整
1、确定内部控制审计的会计师事务所
公司将于2013 年4 月30 日前确定内控审计的会计事务所，该会计事务所以
2013 年12 月31 日为基准日，出具内部控制审计报告。
2 、按照要求披露内部控制审计报告
在披露2013 年年报的同时，披露内部控制审计报告。
雅戈尔集团股份有限公司
二〇一二年十一月二十二日
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