2021年北京安锐卓越信息技术股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订版）.pdf

北京安锐卓越信息技术股份有限公司 股票定向发行说明书 （二次修订版） 住所：北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 302 主办券商 西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市东新街 319 号 8 幢 10000 室 2021 年 2 月 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 股票定向发行说明书 目录 一、 基本信息4 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况 16 四、 本次发行对申请人的影响37 五、 其他重要事项39 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要39 七、 中介机构信息45 八、 有关声明47 九、 备查文件53 2 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 股票定向发行说明书 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、安锐信息、发行人 指 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 北京安锐卓越信息技术股份有限公司股 股东大会 指 东大会 北京安锐卓越信息技术股份有限公司董 董事会 指 事会 启睿科技、标的公司 指 广州启睿信息科技有限公司 《北京安锐卓越信息技术股份有限公司 《公司章程》 指 公司章程》 《公司法》 指