（合同知识）裴文字合同诈骗案.pdf

（合同知识）裴文字合同诈 骗案 裴文字合同诈骗案 安徽省铜陵市狮子山区人民法院 刑事判决书 狮刑初字第 30 号 公诉机关铜陵市狮子山区人民检察院。 被告人裴文字，男，1969 年 9 月 27 日出生于安徽省铜陵县，汉族， 小学文化，原系铜陵市皖裕化工有限责任公司法定代表人，住铜陵市 铜官山区文化新村散户 10 号。2003 年 4 月 19 日因涉嫌犯合同诈骗罪 被依法逮捕，同年 6 月 10 日变更为取保候审。2005 年 5 月 11 日经本 院决定被依法逮捕。现羁押于铜陵市见守所。 辩护人余国富，安徽宪达律师事务所律师。 铜陵市狮子山区人民检察院以狮检刑诉(2005)19 号起诉书指控被告 人裴文字犯合同诈骗罪，于 2005 年 4 月 8 日向本院提起公诉。本院 审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。狮子 山区人民检察院指派检察员张庆文出庭支持公诉，被告人裴文字及其 辩护人余国富，证人夏勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。 铜陵市狮子山区人民检察院指控，2001 年 11 月份，被告人裴文字采 取虚构事实，隐瞒事实真相的方法，于 2001 年 11 月 29 日，以皖裕 化工有限责任公司的名义和铜陵水泥厂签订了壹份山西晋城无烟煤 购销合同，数量为 9000 吨，单位为每吨 290 元，约定第壹批煤必须 于 2001 年 12 月 30 日前发送到铜陵水泥厂。随后，被告人裴文字以 煤炭价格上涨为由，于 12 月 25 日重新和铜陵水泥厂签订了壹份山西 晋城无烟煤购销合同，单价为每吨 315 元，需方于供方发车时，验货 后付 45 万元 3 个月期的银行承兑汇票，其余条款不变。铜陵水泥厂 于 2001 年 12 月 26 日办理了壹张45 万元 3 个月期的银行承兑汇票， 指派夏勇携汇票随裴文字壹同到山西晋城办理发煤事宜。被告人裴文 字假借需要验票为由，骗得 45 万元承兑汇票。后被告人裴文字将 45 万元承兑汇票于工行铜陵横港办事处贴现，分五笔全部提出。期间， 被告人裴文字到淮北百善煤矿和铜陵立新煤矿购了部分煤，掺合后共 发送 479.40 吨不符合合同质量要求的煤到铜陵水泥厂，该批煤价值 116593.66 元，剩余 333406.34 元被其非法占有。公诉机关当庭提交 了报案材料、证人夏勇、夏建伟、孙文龙、陶鸿冰等人证言、合同、 银行承兑汇票、对帐单等书证以及被告人的供述和辩解。据此，公诉 机关认为，被告人裴文字的行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大， 请求依法惩处。 被告人裴文字辩称，45 万元的银行承兑汇票是于 2001 年 12 月 28 日 开的；买百善煤是夏勇同意的；自己有履行合同的能力；于检察机关 的谈话材料不是事实，因为他们说如果不签字，就要把自己关进去。 其辩护人认为，479.40 吨煤的鉴定程序违法；被告人裴文字的行为不 符合合同诈骗罪的五个形式特征，裴有履行合同的能力，属合同纠纷， 不构成合同诈骗罪。 经审理查明，2000 年 9 月 6 日，被告人裴文字和铜陵裕磷实业开发公 司共同投资设立了铜陵市皖裕商贸有限责任公司，2001 年 9 月 3 日将 企业名称变更为铜陵市皖裕化工有限责任公司(以下简称“皖裕公司”) ， 法定代表人裴文字，注册资本 50 万元，被告人裴文字出资 30 万元， 铜陵裕磷实业开发公司出资 20 万元。 2001 年 11 月份，因煤炭市场紧俏，铜陵水泥厂急需无烟煤。被告人 裴文字得知后，声称能够供应山西晋城无烟煤，取得铜陵水泥厂供应 科副科长夏勇等人的信任。2001 年 11 月 29 日，被告人裴文字以皖裕 公司的名义和铜陵水泥厂签订了壹份山西晋城无烟煤购销合同，数量 为9000 吨，单价为每吨 290 元，约定分俩批供货，第壹批煤必须于 2001 年 12 月 30 日前发送到铜陵水泥厂。合同签订后，被告人裴文字通过 他人找到山西晋城兰花科技创业股份 XX 公司(以下简称“晋城公司”) 的赵进步，想和该公司签订购煤合同，赵明确答复 2001 年供货计划 已经排完，12 月 30 日前没有办法发煤了。被告人裴文字回铜陵后， 以煤炭价格上涨为由，于 12 月 25 日重新同铜陵水泥厂签订了壹份山 西晋城无烟煤购销合同，单价为每吨 315 元，需方于供方发车验货后