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股票简称：文灿股份 股票代码： 603348 广东文灿压铸股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件 反馈意见的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二零一九年二月 中国证券监督管理委员会： 贵会于 2019 年 2 月 1 日就《广东文灿压铸股份有限公司上市公司发行可转 换为股票的公司债券核准》 行政许可申请材料出具了行政许可项目审查反馈意见 通知书第 182205 号 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （简称 “反馈意见”）。中信建投证券股份有限公司 （以下简称“中信建投”、“保荐机构”） 作为广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“文灿股份” 、“发行人”、“申请人” 或“公司”）本次可转债项目的保荐机构，已会同发行人、北京市邦盛律师事务 所（以下简称“发行人律师” ）、大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 “发行人会计师”、“申报会计师”）对反馈意见提出的问题认真进行了逐项落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的含义相 同。 1 目录 一、重点问题 4 问题 1 ：请申请人补充披露母公司及合并报表范围内子公司在报告期内受到行政处罚的情 况，是否构成重大违法行为。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。 4 问题 2：请申请人补充披露募投项目是否已取得发改等行业主管部门的核准、备案，以及环 保部门的相关批复，是否为有权机关作出。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。 ...5 问题 3：申请人本次发行拟募集资金 8 亿元，投资于新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构 件智能制造等项目。 请申请人补充说明： （1）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数 额的测算依据和测算过程， 各项投资构成是否属于资本性支出， 是否使用募集资金投入。 （2 ） 本次募投项目目前进展情况、 预计进度安排及资金的预计使用进度， 是否存在置换董事会前 投入的情形。 （3）募投项目与公司现有业务是否存在差异，公司是否具备相关的技术、 市场 储备等，并结合公司现在在手订单、 市场空间以及产能利用率、产销率等情况，说明新增产 能规模的合理性。 （4 ）结合公司现有研发中心及信息化建设情况， 说明文灿股份研发中心及 信息化项目建设的必要性合理性， 对公司经营业绩的间接提升作用。 （5）募投项目效益预测 情况， 具体测算过程、测算依据，结合报告期内各产品毛利率波动情况，说明效益测算谨慎 性、合理性。请保荐机构对上述事项进行核查，并对募投资金用途信息披露是否充分合规， 相关保障措施是否有效可行， 风险揭示是否充分， 本次发行是否可能损害上市公司及中小股 东的利益发表核查意见。 11 问题 4：公司于 2018 年首发上市， 募集资金净额 7.89 亿元， 投资于 “雄邦自动变速器关键零 件项目 ”等项目。请申请人补充说明： （1）前募项目进展情况，是否按照计划进度实施。 （2 ） 项目实施环境是否发