集团公司高层管理委员会新版章程.docVIP

xxxx投资集团高层管理委员会章程 第一章 总则 第一条 xxxx投资集团高层管理委员会（以下简称：高管会），是xxxx投资集团（以下简称：xxxx集团）董事会领导下最高行政管理机构，高管会以xxxx集团利益为最高利益，对xxxx集团董事会负责。 第二条 高管会认真践行“让我们一起实现梦想，共同富裕”企业宗旨，并做为高管会行动指南。 第三条 高管会使命和任务是：规范xxxx集团组织和行为，保护xxxx集团和股东正当权限，建立和维护xxxx集团正常经营管理秩序，把xxxx集团做大做强，实现百年xxxx企业愿景。 第四条 高管会和高管会各组员，必需遵守国家法律法规，遵守社会公德和职业道德，老实守信，自觉接收xxxx集团股东会、董事会和全体职员监督。 第五条 高管会在工作中，要和时俱进，勇于创新，认真实施九项工作方法，践行六性工作保障。 第二章 高管会职能 第六条 根据xxxx集团董事会授权，高管会关键职能是： （一）组织编制和审议xxxx集团战略发展计划。 （二）组织编制和审议xxxx集团年度工作目标和计划，审议年度工作目标完成情况。 （三）审议和同意xxxx集团下属企业及管理部门年度工作目标和计划，审议其完成情况。 （四）审议和同意xxxx集团及下属各企业年度财务预算和预算实施情况。 （五）负责新上项目标政策研究、市场调研、技术论证、效益估计，完成可行性汇报。报董事会审批。 （六）负责组织新企业筹备各项工作。 （七）负责确定xxxx集团下属企业经营模式和管理体制，报董事会同意后实施。 （八）对xxxx集团下属企业撤销、重组、股权变更、经营模式调整等重大改变，在调研论证后提出实施方案报董事会同意。 （九）负责在xxxx集团及下属企业、部门推进组织管理体系。 （十）负责xxxx集团文化建设，推广优异管理理念和文化理念，促进企业升级。 （十一）负责xxxx集团制度建设，建立、健全规范企业管理体系和管理规则。 （十二）负责制订xxxx集团人力资源管理政策，指导下属企业、部门人力资源管理工作。 （十三）负责聘用（解聘）xxxx下属企业和机关各部门责任人，并对其进行考评。 （十四）讨论、研究包含企业发展、经营重大事项，并做出决定。 （十五）负责对外宣传和报道，统一口径。 第三章 组织机构 第七条 高管会主任由xxxx集团董事长担任。 第八条 高管会组员由下列人员组成：xxxx集团负责行政、财务、经营、生产和法律事务等方面责任人，机关关键部门和下属骨干企业相关责任人。 第九条 高管会组员由xxxx集团董事长任命，人数依据经营发展需要确定。 第十条 高管会从组员中安排一人担任秘书，负责高管会日常工作。 第十一条 高管会可聘用企业经营管理方面高级人才若干人担任顾问。 在高管会议事时，顾问享受组员相同权利。 第四章 组织制度 第十二条 高管会基础组织标准： （一）民主集中标准。民主：高管会议事，要广开言路，充足发表意见，反复论证，发挥每个组员主观能动性；集中：要高度统一，在高管会形成决议后，每个组员全部要不折不扣实施。 （二）个人服从组织标准。高管会组员必需以xxxx集团利益为重，不得谋取个人私利，果断服从高管会章程和决议。 （三）分工负责标准。高管会组员要根据高管会决定和分工，认真推行自己职责，全方面完成岗位工作量。 第十三条 议事规则 （一）包含xxxx集团经营发展产权制度、体制机制、投资融资、资本运行、计划预算、制度建设、安全管理、人事管理等方面重大事项，均列入高管会议事范围。 （二）为提升议事效率，在议事前应将议题提前通知各组员，各组员应就议题做好充足准备，如有必需，应准备书面材料。 （三）高管会议事，每位组员全部要就议题讲话，讲话要求紧紧围绕专题，有理有据，见解明确。 （四）高管会议事，在组员充足发表意见后，依据不一样议题，可采取以下方法进行决议。 1. 依据各组员意见，对不一样方案进行票决，以多数人意见做为高管会决定。 2. 高管会主任综合各组员意见，做出决定。 3.高管会主任有一票否决权。 （五）尤其重大议题，高管会组员意见分歧较大，一次会议不能做出决议，可留在下次会议再议。 第五章 会议制度 第十四条 高管会每个月月末召开一次工作例会。会议关键内容：总结当月工作目标完成情况，找出工作中存在问题，确定次月工作目标，明确努力方向。 第十五条 遇第十三条第（一）款要求关键事项需要讨论，高管会随时召开专题会议。 第十六条 高管会会议由主任主持，秘书负责召集，全体组员参与，需要时邀请顾问参与，也可邀请机关部门和下属企业相关人员列席。 第十七条 高管会会议制订专员负责会议统计，并作出会议纪要。高管会决定，应