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【检例第41 号】叶经生等组织、领导传销活动案 【要旨】组织者或者经营者利用网络发展会员，要求被发展人员以缴纳或者 变相缴纳“入门费”为条件，获得提成和发展下线的资格。通过发展人员组成层级 关系，并以直接或者间接发展的人员数量作为计酬或者返利的依据，引诱被发展 人员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，以组织、领导传销活 动罪追究刑事责任。 指导意义 随着互联网技术的广泛应用，微信、语音视频聊天室等社交平台作为新的营销方式被广泛运 用。传销组织在手段上借助互联网不断翻新，打着“金融创新”的旗号，以“资本运作”“消费 投资”“网络理财”“众筹”“慈善互助”等为名从事传销活动。常见的表现形式有：组织者、经营 者注册成立电子商务企业，以此名义建立电子商务网站。以网络营销、网络直销等名义，变 相收取入门费，设置各种返利机制，激励会员发展下线，上线从直接或者间接发展的下线的 销售业绩中计酬，或以直接或者间接发展的人员数量为依据计酬或者返利。这类行为，不管 其手段如何翻新，只要符合传销组织骗取财物、扰乱市场经济秩序本质特征的，应以组织、 领导传销活动罪论处。 检察机关办理组织、领导传销活动犯罪案件，要紧扣传销活动骗取财物的本质特征和构成要 件，收集、审查、运用证据。特别要注意针对传销网站的经营特征与其他合法经营网站的区 别，重点收集涉及入门费、设层级、拉人头等传销基本特征的证据及企业资金投入、人员组 成、资金来源去向、网站功能等方面的证据，揭示传销犯罪没有创造价值，经营模式难以持 续，用后加入者的财物支付给先加入者，通过发展下线牟利骗取财物的本质特征。 相关规定 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 （二）》第七 十八条 【检例第 40 号】周辉集资诈骗案 【要旨】网络借贷信息中介机构或其控制人，利用网络借贷平台发布虚假信 息，非法建立资金池募集资金，所得资金大部分未用于生产经营活动，主要用于 借新还旧和个人挥霍，无法归还所募资金数额巨大，应认定为具有非法占有目的， 以集资诈骗罪追究刑事责任。 指导意义 是否具有非法占有目的，是正确区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键。 对非法占有目的的认定，应当围绕融资项目真实性、资金去向、归还能力等事实、 证据进行综合判断。行为人将所吸收资金大部分未用于生产经营活动，或名义上 投入生产经营，但又通过各种方式抽逃转移资金，或供其个人肆意挥霍，归还本 息主要通过借新还旧来实现，造成数额巨大的募集资金无法归还的，可以认定具 有非法占有的目的。 集资诈骗罪是近年来检察机关重点打击的金融犯罪之一。对该类犯罪，检察机关 应着重从以下几个方面开展工作： 一是强化证据审查。非法集资类案件由于参与人数多、涉及面广，受主客观因 素影响，取证工作易出现瑕疵和问题。检察机关对重大复杂案件要及时介入侦查、 引导取证。在审查案件中要强化对证据的审查，需要退回补充侦查或者自行补充 侦查的，要及时退查或补查，建立起完整、牢固的证据锁链，夯实认定案件事实 的证据基础。 二是在法庭审理中要突出指控和证明犯罪的重点。要紧紧围绕集资诈骗罪构成要 件，特别是行为人主观上具有非法占有目的、客观上以欺骗手段非法集资的事实 梳理组合证据，运用完整的证据体系对认定犯罪的关键事实予以清晰证明。 三是要将办理案件与追赃挽损相结合。检察机关办理相关案件，要积极配合公安 机关、人民法院依法开展追赃挽损、资产处置等工作，最大限度减少人民群众的 实际损失。 四是要结合办案开展以案释法，增强社会公众的法治观念和风险防范意识，有 效预防相关犯罪的发生。 相关规定 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四 条 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 （二）》第四十九条 相关热点案件e租宝案【注意重点掌握集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪】 e 租宝案是指“钰诚系”下属的金易融 （北京）网络科技有限公司运营的网络平台打着“网 络金融”的旗号上线运营，“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目， 持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金，累计交易发生额达700 多亿 元。警方初步查明，“e 租宝”实际吸收资金500 余亿元，涉及投资人约90 万名。一年半内 非法吸收资金500 多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区。 2018 年2 月7 日，北京市第一中级人民法院已对被告