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2021/3/27 * 2.开展的主要工作 1)与总部机关各部门进行沟通,按照流程架构设计思路,针对业务类型、管理过程,广泛了解集团公司的经营管理情况 2)与第一批体系建设单位、大庆、长庆、物装公司、工程技术研究院进行沟通。一方面了解各单位内控体系建设开展情况，给予了充分的考虑，便于工作中尽可能减少各单位的重复建设。另一方面具体了解未上市企业业务类型复杂、经营范围宽泛的特点，确保集团公司流程架构的完整性，满足未上市企业的需要 一、集团公司流程架构设计工作 2021/3/27 * 3)针对集团公司流程架构设计成果,征求了总部机关22个部门的意见、第一批建设单位及长庆局、物装公司、工程技术研究院13家企事业单位的意见。对各方面的意见进行了整理、汇总和分析,对有些意见进行了采纳;有些属于理解问题的意见,与相关部门和单位进行了沟通和进一步地商榷 4)流程总图和一级流程目录及定义在集团公司建委会上进行讨论，按照建委会意见进一步修改 一、集团公司流程架构设计工作 2021/3/27 * 3.遵循的原则 借鉴股份--继承性发展股份公司流程架构设计原则和成果 战略导向--考虑集团公司战略与专业化重组方向 立足实际—面向集团公司、股份公司现状 国际化--参考国际通用架构及同行业流程架构案例 一、集团公司流程架构设计工作 4.设计依据 集团公司发展战略、业务重组方向 业务流程管理全球最佳实践 股份公司业务流程架构 国家统计局业务分类统计标准 集团公司各部门业务板块划分依据与结果 2021/3/27 * SP01 公司治理 SP02 管理结构 SP03 发展规划 SP04 经营计划 SP05 运营监控 SP06 公司报告 SP08 安全环保 SP09 质量节能 MP08 信息管理 MP07 科技发展 MP09 合同 与纠纷管理 合规管理流程 战略管理流程 利益 相关者 SP07 法律事务 业务 与 管理 部门 市场 与 客户 利益 相关者 业务 与 管理 部门 MP06 资产管理 战略 发展 经营 业务 管理 支持 MP01 人力资源管理 MP02 财务管理 MP03 资本运营 MP04 物资管理 管理支持流程 MP05 存货管理 市场 与 客户 工程技术服务流程 金融与其他流程 矿区服务流程 KP27 物业与公用事业 KP13 钻井工程 KP15 测井工程 KP12 物探工程 KP28 社会公益事业 KP01 油气资源勘探 KP02 油气田开发建设 KP04 油气生产 KP06 油气销售 KP05 油气运输 油气业务流程 KP03 长输管道建设 KP07 炼化设施建设 KP08 炼化产品生产 KP11 炼化销售 KP09 炼化产品运输 KP10 销售设施建设 KP16 井下作业 KP14 录井工程 SP10 风险管理 MP10 行政管理 贸易业务流程 装备制造业务流程 KP17 生产服务 KP22 装备制造 KP23 装备销售 KP21 装备开发设计 工程建设服务流程 KP19 工程建设 KP20 工程监理 KP18 工程设计 KP29 离退休 KP30 医疗卫生 KP32 其他 KP31 金融 KP24 油气产品贸易 KP26 物资贸易 KP25 炼化产品贸易 市场 与 客户 一、集团公司流程架构设计工作 2021/3/27 * 5.集团公司流程总图说明 面向业务的分解,而不是面向现有组织职能的分解 从服务对象和需求出发,对流程进行分类分级 油气业务流程、工程技术服务流程、工程建设服务流程、装备制造业务流程等,仍然基于业务端到端的思想，描述业务流程的整体走向，全面反映价值增值的实现过程 集团公司流程架构不再单独设计“国际业务流程”一级流程，体现集团公司国际化运作思想 一、集团公司流程架构设计工作 2021/3/27 * 主要内容 一、集团公司流程架构介绍 二、企业流程架构编制标准和要求 2021/3/27 * （一）编制内容 本单位一、二、三级至末级流程目录及定义 （二）编制标准 1.各单位编制本单位业务流程目录,是以集团公司流程目录为前提。各单位从集团公司流程总图中选择本单位有的业务,将其一、二、三级流程直接作为本单位的一级、二级和三级流程。各单位从四级开始,按照三级规定的内容，结合本单位实际编制四级流程目录名称、定义、编号 2.对于一至三级流程，集团公司已经定义了流程目录名称、编号、定义 二、企业流程架构编制标准和要求 2021/3/27 * 其中: 1）一级流程目录名称、定义、编号原则上不允许修改 2）二级、三级如需要修改,应提出书面申请,写清楚原因以及修改内容,提交内控部