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计划管理工作制度 第一章总则 第一条计划管理工作的任务 1、在科学预测的基础上，为公司的发展方向，发展规模和发展速度 提供依据， 制定公司的长远规划，并通过所制定的近期计划组织实施。 2根据市场需要和公司能力，签订各项经济合同，编制公司的年度、 季度计划，使公司各项生产经营活动和各项工作在计划的指导下协调进行。 3、充分挖掘及合理利用公司的一切资源，包括人力、物力、财力等， 不断改善 公司的经济运营质量，以取得最佳的经济效果，并获取最大的经 济利润。 第二条 公司的计划管理根据 统一领导，归口管理”的原则。经营 规划部是公司 计划工作的综合管理部门，各个职能部门，都分别是各种专 业计划的归口部门。 第三条为保证公司计划工作的正常开展，各部门也必须根据计划工 作的要求配 备专职（或兼职）的计划人员。 第四条 公司的各项计划是公司生产经营活动的依据，计划一经下达， 各级部门 都必须科学组织、合理安排，采取切实有效的措施，保证计划的 实现。 第五条 统计工作是公司的一项基础工作，是监督检查计划执行情况 的重要工具，各业务归口部门应准确、及时、全面反馈计划执行情况，禁 止弄虚 作假。 第二章职责和程序 第六条计划编制和管理职责 1、 管理层负责公司级战略目标、年度经营目标的确定，并对年度业务 计划草案 进行审核、批准。 2、 经营规划部归口公司计划管理工作，负责计划的协调和检查，组织 起草长远 规划、年度业务计划，经总经理批准后组织实施，并将年度目标 分解到各部门， 定期对计划的实施情况进行检查和考核。 3、 各职能部门负责其职能范围内的年/月度专业计划，编制并经主管 领导审批 后，严格按计划组织实施，定期检查和报告。 4、 各部门/单位负责将部门目标及月度计划进行再分解至班组、个人， 并严格按 各项计划组织实施，定期进行分析并报告。 第七条计划的编制程序： 1、 收集相关信息和依据 2、 对信息/依据进行分析、决策 3、 确定目标 4、 编制计划草案，应明确产品、进度、数量、责任单位等要素。 5、 采用适宜的方式进行审核/评审 6、 各级负责人按照计划的审批权限进行审批。 7、 传递最高管理层/有关单位/班组 第三章长远规划 第八条 长远规划是确定公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划， 可分为远 景、十年、五年和三年发展规划，它通过年度计划的安排逐步实 现，其主要内容包括下列几个方面： 1?公司战略发展思路、发展目标和发展重点； 2?公司产品发展方向和规模； 3.公司技术发展、技术改造方向； 4?公司技术经济指标将要达到的水平； 公司组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造； 职工教育培训及文化设施建议； 职工生活福利设施的改造和提高； 能源及原材料的节约。 第九条编制公司长远规划的主要依据： 国家有关政策法规，产品及技术的行业发展趋势和国内外科学技术 最新成就和 发展趋势； 公司发展的需要； 市场需要； 公司的生产技术条件 技术改进、引进和改善管理、提高职工技术水平以后所能提供的潜 力。 第十条长远规划的编制工作由分管计划的副总经理主持。各归口部 门按规划要 求负责搜集、整理资料提出专业规划（草案）。经营规划部负责 汇总、综合平衡， 提出总体方案和上报。长远规划经上级主管部门及总经 理批准后分年组织实施。 第四章年度综合计划 第十一条 年度综合计划是公司在计划年度内的行动纲领，又是安排 季度、月度计划的重要依据。因此，各个生产环节和各个方面的生产经营、 管理 活动，都必须按计划执行，确保年度计划的完成。 第十二条 年度综合计划的制定采取统一领导，分工负责，综合平衡 的方法进行 编制，即由分管计划工作的副总经理负责领导，各业务归口部 门按所管理的职 能，根据规定的计划表式，负责编制各专业计划，经营规 戈喑侦责汇总、平衡， 编制年度计划草案，报总经理办公会讨论通过后于 年前下达各单位。 第十三条 年度综合计划编制的主要依据： 管理层提出的年度方针目标； 市场预测资料、年度销售计划； 3?长远发展规划； 4?公司有关统计资料； 第十四条 编制计划所需资料由各有关单位相互提供，任何单位不得 拒绝。 第十五条 专业计划的编制，各部门负责人要亲自主持，计划草案应 认真听取分管副总经理和有关单位的意见，并按规定的时间报经营规划部。 报送 的计划必须附文字说明，经部门负责人和编制人签章后方才有效。 第五章月度滚动经营计划 第十六条月度滚动经营计划是公司年度计划指标的分解，根据南方 汽车《运营监控管理办法》的要求，公司计划主管部门每月 25日前应将次 月 《月度滚动经营计划》报送至南方汽车运营管理部，公司各有关单位应 在每月 24日前将次月计划报送至计划主管部门。 第十七条《月度滚动经营计划》应结合资产经营责任书”所规定 的年度经营目标，