DDLZC2.1经营计划控制程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 文件修（制）订履历一览表 No. 版本 文件更改 申请/通知单 发布日期 修（制）定说明 拟制 审核 核准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件会签及发放单位（在方格中打“√”表示需会签和发放的单位） 动力总成公司 职能部门 资源 管理部 生产 物流部 发动机技术部 发动机质量部 工艺装备部 变速器技术质量部 发动机采购部 变速器 采购部 售后 服务部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 总经办 √ 人力资源部 √ 市场销售科 √ 基地科室 基地 科室 管理科 生产物流科 技术质量科 设备科 机加 车间 装配 车间 厂长 宁波发动机一厂 √ √ √ √ √ √ √ 华普发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 宁波发动机二厂 √ √ √ √ √ √ √ 临海发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 济南发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 慈溪发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 湘潭发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 济南变速器厂 √ √ √ √ √ √ √ DSIH湘潭 √ √ √ √ √ √ √ DSIH济宁 DSIH重庆 √ 路桥发动机厂 慈溪变速器厂 √ 其他： 受 受 控 2011/02/20 文控中心 文控员 备注：唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件 1 目的 通过科学合理地制定经营计划,明确企业发展方向和年度经营目标,落实行动方案，推动全体员工通力合作,以取得最佳的经济效益和社会效益，顺利实现本公司各阶段各层次的经营管理目标。 2 适用范围 本程序适用于本公司年度经营计划的编制、实施、修订和考核、分析、评价的管理。 3 定义 无 4 职责 4.1 资源管理部是公司经营计划的归口管理部门，负责收集公司级经营数据及相关资料，结合公司实际情况组织编制并修订完善公司年度经营计划，监督计划的实施、跟踪和考核；负责公司经营目标的完成和经营计划的执行情况与集团经营管理办公室接口，按月度进行考核评价本公司经营计划的完成情况，季度进行评审。 4.2 各主管职能部门负责收集、整理并提供编制年度经营计划必需的数据和资料，制定并归口管理主管业务的专业分解计划；根据实际情况向资源管理部提出经营计划变更申请。 4.3 总经理负责审批年度经营计划并就年度经营计划的管理提出指导性意见。 5 工作流程图及流程说明 本程序的工作流程图及流程说明见本文件第4页《 经营计划控制程序图》。 6 支持及引用文件 DDLZC2.1.1 《目标管理绩效考核评价办法》 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC2.1.1 年度经营计划填报表 资源管理部 5年 FDLZC2.1.2 年度经营计划变更申请单 资源管理部 5年 FDLZC2.1.3 经营计划自查表 资源管理部 5年 FDLZC2.1.4 绩效改进计划表 资源管理部 5年 5 工作流程图及流程说明 5.1 经营计划的控制包括经营计划编制、目标分解、发布、执行，跟踪、监督考核，具体见工作流程图及流程说明见下图： 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 签订经营目标责任书 总经理 公司现状、经营方针 总经理代表动力总成公司与吉利集团签订经营目标责任书，明确公司年度经营目标。 公司年度经营目标责任书 / 002 年度经营目标分解 各相关部门 公司年度经营目标责任书 资源管理部召集各部门负责人，召开经营计划讨论会，对公司经营计划指标的制定、分解进行详细说明，各相关部门根据具体要求进行分解。 公司年度 经营目标 / 003 各部门编制经营计划 各相关部门 公司年度 经营目标 各主管职能部门根据公司年度经营目标展开图中各项经营指标，结合本部门专业管理要求，填写《年度经营计划填报表》，以月度为时间单位，将经营指标科学分解落实到各业务部门，经分管副总经理审核后报资源管理部。 人力资源部负责编制年度人力资源管理计划、培训计划等。 资源管理部负责编制年度企业文化建设计划、员工提案及管理创新计划等。 生产物流部负责编制年度生产计划、月度生产作业计划、厂区物流规划及物流管理计划、安全环保计划和职业健康安全计划。 工艺装备部负责编制设备管理计划、年度基建技改计划。 质量部负责编制年度产品质量控制计划和质量管理体系推进计划。 财务中心负责编制各分厂年度预算控制计划和利润中心利润分解计划。 技术部负责编制老产品改进及新产品开发计划、专利和科技论文管理计划。 采购部负责供应商体系优化、采购降成本计划。 年度经营计划填报表 / 004 汇编公司年度经营计划 资源管理部 公司现状、经营方针、年度经营目标展开图、公司年度经营目标 资源管理部按照集团经营目标要求和各项经营指标，汇总、分析并综合平