2021年保定唐北电瓷电器股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

保定唐北电瓷电器股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-035 保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：保定市百花路南侧、阳光南大街东侧财富 广场15-1-924 主办券商 财达证券 住所：石家庄市自强路35 号 2021 年5 月 保定唐北电瓷电器股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-035 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 保定唐北电瓷电器股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-035 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况 12 四、 本次发行对申请人的影响 12 五、 中介机构信息 12 六、 有关声明 14 七、 备查文件 19 保定唐北电瓷电器股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-035 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 发行人、公司、本公司、唐 指 保定唐北电瓷电器股份有限公司 北电瓷 保定唐北电瓷电器股份有限公司2021 年第一次股 定向发行说明书 指 票定向发行说明书 全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行股票的 发行对象/认购对象/认购人 指 投资者 本次股票发行认购对象与公司签订的关于公司在 认购协议/本协议 指 全国中小企业股份转让系统发行股票的认购协议 报告期 指 2019 年度、2020 年度 财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司 董事会