2021年广西锦绣前程人力资源股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

广西锦绣前程人力资源股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-049 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 股票定向发行说明书 （第二次修订） 住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金海 路20 号南宁综合保税区商务中心第12 层 主办券商 信达证券 住所：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 2021 年5 月 广西锦绣前程人力资源股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-049 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 广西锦绣前程人力资源股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-049 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况 16 四、 本次发行对申请人的影响 16 五、 其他重要事项（如有） 17 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 17 七、 中介机构信息20 八、 有关声明21 九、 备查文件27 广西锦绣前程人力资源股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-049 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、锦绣前程、前程人力 指 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 旅发实业 指 广西旅发实业有限公司 标的公司、高智人力、广西高智 指 广西高智人力资源有限公司 公司总经理、副总经理、财务负责人、董 高级管理人员 指 事会秘书等 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司管理办法》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当 《投资者管理办法》 指