2021年上海圣剑网络科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

上海圣剑网络科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-025 上海圣剑网络科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：上海市浦东新区银冬路491 号4 幢201-202 室 主办券商 兴业证券 住所：福州市湖东路268 号 2021 年6 月 上海圣剑网络科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-025 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 上海圣剑网络科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-025 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况 14 四、 本次发行对申请人的影响 15 五、 其他重要事项 16 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 16 七、 中介机构信息 18 八、 有关声明20 九、 备查文件25 上海圣剑网络科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-025 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、圣剑网络 指 上海圣剑网络科技股份有限公司 本次发行 指 上海圣剑网络科技股份有限公司本次股票发行 股东大会 指 上海圣剑网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海圣剑网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海圣剑网络科技股份有限公司监事会 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性 投资者 指 管理办法》规定的投资者 全国股份转让系统、全国股转系统、 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转公司、全国股转公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海圣剑网络科技股份有限公司章程》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督