2017年度社会责任报告.docx

2017 年度社会责任报告 前言 洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称 “轴研科技 ”）秉承“合力同行、创新共赢” 的价值观， 在追求经济效益、 保护股东利益的同时， 诚信对待、 尊重和维护其他相关利益者的合法权益， 努力推进环境保护，积极参与社会公益事业，以自身发展推动行业和地方经济发展， 促进公司与全社会的和谐、健康、可持续发展。 本报告依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国企业社会责任报告编写指南》编制，是公司第六次对外公 布的社会责任报告。本报告以 2017 年度为重点，真实、客观反映公 司履行社会责任信息， 从股东权益与债权人权益保护， 职工权益保护， 供应商、客户和消费者权益保护，环境保护与可持续发展，公共关系 和社会公益事业五个方面全面阐释公司对社会责任的认知与践行。 希望本报告能起到与社会各界充分沟通交流的桥梁作用， 促进利益相关方对本公司的深入了解。同时，公司虚心接受社会公众的监督，不断 改进，以期更好。 第一章 公司概况 轴研科技是由洛阳轴承研究所改制组建的股份制企业， 2017 年完成同国机精工有限公司的重大资产重组工作， 公司主营业务涵盖轴 承行业、工磨具行业及相关领域的研发制造、行业服务与技术咨询、 贸易服务等， 产品广泛应用于航空航天、 舰船兵器、汽车与轨道交通、电子、新能源、机床工具、石油化工、医疗器械、制冷等各个领域。 近年来，公司以结构调整转型升级为主线， 深化整合内外部资源， 完善产业链，提升价值链，发挥协同效应，促进企业整体发展。 第二章 股东和债权人权益保护 公司自 2005 公司自 2005 年上市以来，严格按照《公司法》 《证券法》《上市 公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要 求，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度。形成了股东大会、董事会、监事会、经理层相互制衡的决策、监督和执行的治理结构， 建立了以《公司章程》为核心，以《股东大会议事规则》 事规则》《监事会议事规则》等为主线的治理制度体系。 《董事会议 报告期内， 公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市 规范运作， 努力提升整体运营能力和经营业绩； 严格按照信息披露规则履行披露义务，确保所有投资者能公平、准确、及时地掌握公司信 息；建立长期分红政策，积极回报股东；实行稳健的财务政策，保障债权人的权益。 一、 “三会 ”运作规范，治理结构不断完善 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召开程序和职责履 行均合法有效， 就各期财务报告、 重大资产重组等事项严格履行了审议程序和信息披露义务。依法、合规召开股东大会，聘请律师现场鉴 证，采用网络投票形式鼓励所有股东特别是中小股东充分行使权利参 与公司治理。 同时，需要独立董事及中介服务机构出具事前认可意见、 独立意见及核查意见的事项， 独立董事及中介服务机构尽职履行义务， 有效维护了中小股东的利益。 2017 年，公司召开会议情况如下： 会议性质 次数 议案数 董事会 13 74 监事会 6 19 股东大会 8 33 公司治理的规范性文件的要求， 未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，未有需限期整改事项，未有董、监、高违规买卖公司股 票情况。与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分 开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 二、做好信息披露工作，保护投资者利益 公司按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。 报告期内，公司对外披露公告及相关文件 215 份，其中公告 95 份。遵循信息披露规则，通过网络、电话等平台积极与投资者沟通， 认真解答投资者的提问。 热情接待机构和个人投资者来访， 做好会议记录并及时在信息平台发布。 三、努力改善经营业绩，积极回报投资者 报告期内，公司采取各项措施，努力改善经营业绩，在 2015 年度出现较大亏损的情况下，经营业绩明显提升，实现扭亏为盈。公司 综合考虑盈利能力、经营发展规划、资金需求、外部融资环境以及股东回报等因素，根据证监会和河南证监局相关文件的要求，依照《未 来三年（ 2015-2017 年）股东回报规划》 ，确定科学合理的分配方案。2016 年度，以当年归属于母公司所有者的净利润 30.92%分红， 2017 年度，拟以当年归属于母公司所有者的净利润 32.02%分红，回报投 资者。 四、稳健实施财务政策，保障债权人权益 报告期内，公司注重风险防控，加强资金预算管理，完善投资及 两金管理制度， 健全资产管理和资金使用制度， 控制资产负债率在合理水平，构建稳健财务结构，保障了资产和资金安全。 公司充分遵守信贷合作商业规则， 严格履行合同义务， 按合同约定使用银行贷款，按期支付本息，诚实守信