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向董事会汇报材料 【篇一：董事会汇报材料】 2008  年生产经营情况汇报 现就白银中天化工有限责任公司 2008 年 1—6 月份生产经营情况作 一扼要汇报，不妥之处请批评指正。 一、生产经营指标达成情况 2008 年 1-6 月份生产氟化盐产品 吨，达成年计划的 43% ， 同比减少 4.34% 。其中生产冰晶石 7978.5 吨，达成年计划的 99.73% ，同比增长 7.25% 。生产氟化铝 5368 吨，达成年计划的 32% ，同比减少 31.42% 。生产干法氟化铝 1257 吨。 实现工业总产值 11587 万元，是年计划的 44% ，实现工业增加值 1877 万元。 产品入库合格率 100% ，其中冰晶石一级品率 90.75% ，氟化铝一级 品率 92.32% ，干法氟化铝特级品率 86.25% 。 销售氟化盐产品 13014 吨，产销率为 90% ，实现销售收入 10288 万元，同比增长 25% 。 累计回款 11997 万元，货款回收率 99.67% 。累计实现收益 732 万 元，达成年计划的 49% ，同比增加 286 万元，增长率 64% ，扣除 381 万元的退税资本实际收益 351 万元。 二、主要工作 （一）、干法氟化铝试生产情况 干法氟化铝生产线于 2008 年 5 月 1 日正式投料试生产。 5 月份共生产干法氟化铝 486.3 吨，其中特一、特二级 265.4 吨，特 级品率为 54.58% ，合格率为 67.12% ，根据联动试车的经验积累和 5 月份试生产中发现的问题， 5 月 23 日 —6 月 2 日停车检修，对部 分设备和管道进行了改造，目前生产运行基本正常， 6月3日—7月 13 日共生产干法氟化铝 吨，其中特一、特二级 吨， 特级品率为 77.69% ，一级品 216.9 吨，二级品 123.95 吨，产品合 格率 100% 。目前最高班产量达到 18 吨，最高日产量达到 53.75 吨， 平均日产量达到 40 吨，产量已达到设计能力的 90% 。单耗及各项指 标已靠近或达到设计要求。干法配套项目锅炉房和污水办理站正在 紧张建设之中，预计 9 月份相继投入试运行。 干法氟化铝在短短两个月内一次性试生产成功，这主假如由于上级的关注和支持、公司的正确领导；生产工艺成熟，所选设备的质量 高；单体试车、联动试车以及各项准备工作扎实；对新招大学生的前期培训过硬，操作素质高，清除故障的速度快；车间领导和有关技术人员敬业奉献、协调停决问题的能力较强。 （二）、萤石矿进展情况 公司与天祝天源矿业公司合资建立的天祝祁源矿业公司目前存在的问题主假如矿界争执和资本缺口。干沙矿山顶有萤石露头，四个探硐有两个探到了矿脉，品质较好，目前正在持续详探。响水矿点因探矿范围的变动，海拔提高，使探矿工作处在边找边探的被动场面，虽然祁源公司技术顾问根据资料和现场多次勘探，认为响水河脑存 在较好的莹石矿 脉，但目前还未达到预期效果，探矿任务艰巨。 闫积志兄弟占 50% 股份，其中干股 20% ，党兴隆占 28% 股份，但 他们已经拿不出钱来投入，下一步修道路、建选矿厂还需 1500 万元 左右。对方提出由中天公司垫付资本，而公司的资本特别紧张，融资困难，公司建议由王建民副总经理专题汇报，明天的祁源公司董事会将专题研究解决此事。 （三）、市场情况 公司今年的原料市场维持着绝对的卖方市场格局，货源紧张，价钱持续上涨，煤炭和硫酸等基础原料更是出现了史无前例的紧俏场面 和涨价幅度，同期比较硫酸涨幅为 330% 、氢铝涨幅为 50.89% 、萤石涨幅为 26.78% 、无烟煤涨幅为 34.85% 、纯碱涨幅为 37.06% 、石灰涨幅为 46.29% 、烟煤涨幅为 241% 。原料普遍涨价直接致使了生 产成本的大幅上升，同比冰晶石成本上涨 2631.49 元/吨，涨幅达 66.8% ，氟化铝成本上涨 3289.48 元/吨，涨幅达 71.69% 。产品涨价 明显滞后且涨幅与原料涨价不可正比，同期比较产品只涨了 30% ，收益空间大幅压缩。湿法氟化铝已基本没有销路，即使销出去也是 损失的，即将退出市场。我们逼不得已暂时停产了湿法氟化铝，目前湿法线单线生产冰晶石，一旦市场有所好转随时双线生产。在此局势下我们只有不断进行技术改造，加强管理，调整产品构造，降低消耗，提高经济效益。 （四）、基础管理工作 目前公司的各项管理制度基本健全，但执行力不够，管理上不够严、不够细、不够扎实，因此，优化工作流程、完善规章制度、提高制度的执行力、提高管理水平是公司目前的重点工作之一。今年公司建立了价钱委员会，其主要职责是剖析市场环境和我们的优劣势， 健全规章制度，完善价钱体系和供销程序，对供销合同仔细把关，从原材料源头上