银行关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况的汇报.docx

银行关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作 情况的汇报 xx 银行根据 《xx 工作的通知》，认真学习并积极总结， 现将 20XX年度我行相关工作情况汇报如下： 一、打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展情况 （一） 为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展， 我行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组， 由行长任组长，副行长、行长助理任副组长， 各部室负责人为领导小组成 员，负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作， 主要职责包括：负责牵头组织执行领导小组的各项决议； 负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作； 负责组织展开自查； 负责牵头处理网点上报的可疑交易情况及风险账户、 重大事项及时采取应急措施并上报领导小组；其他涉及电信网络诈骗的事项 等。 （二）建立及完善账户管理相关制度。一是我行认真核实， 严格执行实名制管理规定。根据《个人存款账户实名制规定》 ， 我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作， 对于不能识别身份的要求客户出具驾照、 户口本等辅助证件， 杜绝为客户开立假名、匿名账户。二是在开卡数量方面， 我行系统自动控制个人名下开卡数量不得超过 3 张。对于同一代理人， 要求其代 － 1－ 理开卡不得超过 3 张。目前为止， 我行存量客户中无客户开卡超过 3 张。 （三）协助做好涉案账户的查询工作，防止风险事件发生。 我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、 紧急止付、 快速冻结等查控工作。 （四） 加强对柜员预防电信网络新型违法犯罪的教育。 我行不定期在晨会、 专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析， 进一步提高柜员预防电信网络新型违法犯罪的风险防范能力。 （五）加大宣传力度，提高社会公众防范电信诈骗的意识。 我行以营业网点为宣传阵地， 在营业厅悬挂警示标语、 张贴防范提示等方式，积极营造防范电信诈骗的氛围。在 20XX 年 9 月， 我行开展了以“严厉打击电信网络新型犯罪 , 提高识骗防骗能力”为主题的系列宣传活动， 组织员工深入居民社区、 广场、 超市，通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等方式， 积极主动向客户及其周边商户、居民普及防范电信网络新型违法犯罪知 识，增强了公众维护自身权益、 远离电信网络犯罪的意识， 赢得了一致称赞与好评，也树立了我行在社会的良好形象。 （六） 建立健全考核奖惩和责任追究制度。 为有效打击电信网络新型违法犯罪，我行高度重视， 严格落实职责分工，同时建立奖惩并举的制度。 截至目前， 我行未发生需严肃查处及通报批 － 2－ 评事件。 二、 20XX年打击治理电信网络新型违法犯罪工作计划 一是牢固树立合规经营理念， 严格落实问责制度。 我行将按照“有问必答、有诉必接、有案必查、调处高效、文明服务”的 承诺主题， 加强组织领导与沟通协调， 切实维护好广大群众权益。 二是加强打击治理电信网络新型犯罪工作业务培训， 提高认识，将打击治理电信网络新型犯罪工作纳入综合目标考核范畴， 与业务工作同布置、同检查、同考核。 三是要加强社会金融消费者的金融宣传，充分利用新闻媒 体、网络报刊等渠道广泛宣传金融知识， 增进社会公众对现代金 融知识的了解程度和认知水平， 帮助其全面、 准确地理解国家的金融政策和改革措施，适时提示潜在的行业风险、操作风险、 市场风险、 信贷风险等， 大力提高广大群众对金融违法违规行为的 识别能力， 指导其运用法律手段维护自身利益， 切切实实保护群 众的合法权益。 xx 银行 201x 年 1 月 27 日 － 3－